对于用资单位和用资人通过诈骗手段非法获取银行信贷资金，造成资金不能归还，并且具有下列情形之一者，可以认定为具有非法占有目的：(一)明知没有归还能力而大量 ，公安机关要与法检机关以及其它执法部门搞好协作，相互支持配合，认真解决工作中的困难和问题。(三)集中力量查处一批大要案件，最大限度地挽回经济损失。在 ...
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含未遂，下同）案件，要按本制度的有关规定上报。一、诈骗案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额 件统计表》（见附表五）电传报送总行保卫部。当月未发生案件的行，在上报的报表中说明。 第十一条一级分行每年１月５日前，向总行保卫部报送上年度《中国建设 ...
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人民共和国刑法》第二编分则第三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：（一）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；（二）进行金融票据诈骗；（三 并受理后，涉案金融单位要积极配合公安机关破案。第十二条各地金融机构在案件协查中，对案件性质判定有疑义或有需要咨询的情况，可分别向同级人民银行、本行司上 ...
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而产生的风险损失和法律责任由合法持卡人承担。第十二条持卡人如以个人非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避 其长城卡。伪造、变造长城卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。第十七条凡发卡银行 ...
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。国务院有关部门要加强对本系统整顿工作的领导、组织和协调，并及时处理工作中出现的问题。各地人民政府和各有关部门要积极采取有效措施，妥善解决群众个人到期 的政策措施(一)整顿乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关 ...
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依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处5年以下 和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上 ...
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依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的集资活动。1.以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动；2.未经批准，擅自从事以还本付息或者以支付股息、 去向及资产现状、经营情况、人员动向等有关问题，都要至调查清楚。4.清查中一旦发现问题重大的案件，要对集资组织者、银行帐户、资金财物等采取果断控制 ...
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及发卡机构受理挂失起１５天（含）内的一切经济损失由持卡人负责。以非法占有为目的，冒领、冒用牡丹智能卡或利用牡丹智能卡进行恶意透支的，依法追究刑事责任。 。十、未经甲方同意，乙方不得超过甲方规定的还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹智能卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十 ...
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持卡人帐户出现透支时，透支额应转入短期贷款核算。第五十六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限，并且经发卡行催收无效的透支行为，视为恶意透支 持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第七 ...
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而产生的风险损失和法律责任由合法持卡人承担。 第十一条持卡人如以个人非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避 长城卡，假身份证办卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的，发卡银行将提交司法机关依法追究其刑事责任。 第十六条中国银行的 ...
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