有力的法律依据。各级法院要坚决贯彻立法精神，严格依法惩处破坏金融管理秩序和金融诈骗的犯罪单位和犯罪个人。第二，进一步加强审理金融犯罪案件工作，促进金融制度的健全 情况，确定在本地区掌握的具体标准。（三）关于金融诈骗罪１．金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中 ...
//www.110.com/fagui/law_20734.html-了解详情
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法 非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”； ...
//www.110.com/fagui/law_384575.html-了解详情
对于用资单位和用资人通过诈骗手段非法获取银行信贷资金，造成资金不能归还，并且具有下列情形之一者，可以认定为具有非法占有目的：(一)明知没有归还能力而大量 ，公安机关要与法检机关以及其它执法部门搞好协作，相互支持配合，认真解决工作中的困难和问题。(三)集中力量查处一批大要案件，最大限度地挽回经济损失。在 ...
//www.110.com/fagui/law_215650.html-了解详情
２５０万元以上的，属于“数额特别巨大”。四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》 恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。十二、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家 ...
//www.110.com/fagui/law_20762.html-了解详情
证券活动涉嫌犯罪的案件，来源往往是证券监管部门向公安机关移送。审查案件过程中，人民检察院可以与证券监管部门加强联系和沟通。证券监管部门在行政执法和查办案件 号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下 ...
//www.110.com/fagui/law_397279.html-了解详情
证券活动涉嫌犯罪的案件，来源往往是证券监管部门向公安机关移送。审查案件过程中，人民检察院可以与证券监管部门加强联系和沟通。证券监管部门在行政执法和查办案件 号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构【基本案情】被告人周辉，男，1982年2月出生，原系浙江省衢州市中宝投资有限公司（以下 ...
//www.110.com/fagui/law_396805.html-了解详情
按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的 判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款 ...
//www.110.com/fagui/law_397273.html-了解详情
国家失业保险金，不仅侵犯国家失业保险金，而且损坏了失业者的切身利益。因此，针对办案中发现的社保部门程序简单、审核不严，相关公司用工管理不规范、失业保险金 会商，进一步证实涉案平台具有虚假性、犯罪嫌疑人诈骗行为与被害人的损失具有因果关系、洪某源等人主观上具有非法占有的目的。从平台真伪、犯罪行为因果关系、 ...
//www.110.com/fagui/law_403242.html-了解详情
、毁匿还款证据等行为。司法实践中，应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”与借款人形成 上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、 ...
//www.110.com/fagui/law_399608.html-了解详情
、毁匿还款证据等行为。司法实践中，应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”与借款人形成 上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、 ...
//www.110.com/fagui/law_399321.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务