个人卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规 卡被盗或遗失、密码同时遗忘，必须先办理密码挂失。（５）挂失生效前，借记卡被他人冒用所造成的资金损失由持卡人承担。（６）卡挂失满７日后，持卡人凭《 ...
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持有本人身份证件（包括居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、护照、港澳台同胞回乡证）。租用人如委托授权他人与其共用时，应持被授权人身份证件至 人不得在保管箱内存放违禁或易燃、易爆、易腐蚀、有异味及放射性等危险物品；不得利用保管箱进行违法犯罪活动。如发现租用人违反本规定，本行有权停止开箱，并 ...
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２．凡私人为收款人，解付时必须交验、记录收款人的有效身份证明（身份证、护照、军人证）。如系他人代领，则除交验、记录收款人身份证件外，还需交验、记录 国内外汇贷款和中资企业借入的国际商业贷款，未经外管局批准，不得结汇。九、合理充分地利用一切有利于加速收汇的措施（如快邮、电索、以电代邮等）并建立相应的收汇 ...
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架构确定后再作调整。３．３．４代理制接入方式发卡银行通过与其他人网银行总行签定代理协议，确立代理行与被代理行业务关系，并通过代理行的银行卡网络，将被代理行 、止付卡模块和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、 ...
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产生、变更和执行过程中形成的，具有查考利用价值的各种文字材料。具体内容包括：借款合同、保证合同、抵押合同、质押合同正本，借款申请及有关文件，贷前调查报告及贷款审批文件，贷款后评价 －－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－｜身份证号｜｜工作单位｜｜单位电话｜｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－ ...
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，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；（三）出资人协议书。股东之间关于出资设立小额贷款公司的协议； 姓名、注册地址、出资额、股份比例等，并附经过工商年检营业执照复印件；自然人股东的姓名、住所、身份证号码、出资额、股份比例等，并附自然人股东的简历和身份证 ...
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、处置得当的民间借贷管理机制。第二章 借贷主体与借贷合同第七条 放贷人只能利用自有资金进行放贷，不得有非法集资、非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款和 一条 民间借贷当事人如不便亲自办理借贷款事项时，可出具委托授权书和本人身份证，委托他人代为办理。第十二条 市人民政府支持民间资本探索联合创立私募债权 ...
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股比例不超过10%，且出资额不得低于50万元。入股股东实行实名制，严禁股东集合他人资金入股。第八条 小额贷款公司可经营下列业务：（一）办理各项小额贷款 本息情况、纳税记录、关联企业名单等事项；自然人股东的姓名、简历、住所、身份证复印件、出资额、股份比例，入股资金来源和个人财产性收入的相关证明材料；拥有 ...
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个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：(一)中国居民，应出具居民身份证或临时身份证。(二)中国人民解放军军人，应出具军人身份证件。(三)中国人民武装警察， 单位负责人的身份证件；授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件，以及被授权人的身份证件。 ...
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合法持卡人承担。第十二条持卡人如以个人非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行催告 银行有权报请司法机关追究其刑事责任。第十三条长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份证或其他有效证明，立即到附近的中国银行分支行办理书面挂失手续，并 ...
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