信用证；５．在我行及其他金融机构有逾期贷款不良记录者；６．其他不适合押汇者。 第六条信用证（进口）押汇最高金额不超过境外银行来单索汇金额。 第七条押汇利率 申请人申请，可展期一次，但须报省（市）分行严格审批，并报总行备案。展期时间不能超过３０天。 第十八条业务部门应在押汇到期日的前五个工作日，对申请人 ...
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]第3号发布)和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[ 核查，并将核查结果(包括银行卡卡号、发卡行、发卡省市、受理地、交易时间、交易金额、商户名称和持卡人身份信息等)于每季后10个工作日内以电子 ...
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不被泄露。密钥销毁的情况应记录在案，包括负责销毁的时间、人员、监督人等信息。销毁记录由销毁人和监督人签字后和密钥资料一同保存。３．３保密范围联网成员需要 查询各行的不良商户信息。查获的信息包括商户名、商户代码、开户银行、收单银行、不良行为记录等。７．３信息收集各联网成员每日１５时前按系统要求的格式将本 ...
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平均无故障时间（MTBF）应大于20000小时，断电时内部密钥保存时间应大于3年。5．1．6．4工作环境密码机应通过GB／T13543中规定的关于温度（包括高 。6．3．1．2收单行应及时将强制退出的商户列入不良商户名单，各商业银行在两年内不得与不良商户再次签约及提供银行卡业务。6．3．2商户受理6． ...
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；(四)对上报的稽核报告，未按有关规定及时审批，或故意拖延时间，影响问题整改，造成不良后果的；(五)对稽核报告反映的问题审批意见不明确，督办 下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
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金融业务能力和经验；(2)没有使其不宜担任银行要职的犯罪记录或监管方面的不良记录。139. 发照机关审查拟设银行提出的经营策略和业务计划，包括确定，拟 关系时，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为五年。5. 监管部门认为， ...
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，依法办事，综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。?第四条中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及废止各 改变网络路由配置和通信地址等参数的操作，必须具有包括时间、目的、内容及维护人员等要素的书面记录。?第五十五条与其他业务相关机构的网络连接， ...
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（三）违反《中华人民共和国统计法》和有关保密规定，泄露和失密上级或本行机密，造成不良后果者；（四）干扰统计部门、统计人员行使《中华人民共和国统计法》及实施本办法 ）通报；（三）在一段时间内，调整有关业务授权；（四）以上处罚可以并处。第二十八条对当事人和负责人奖惩参照《交通银行行员奖惩暂行规定》和《交通 ...
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或非被邀人员参加。参加人员要按要求着装，遵守时间，举止文明，服从活动组织者的安排，自觉维护人民银行形象。第二章对外联系第七条对外公务联系必须通过 组织他们认真学习，坚决执行《涉外人员守则》，要求他们自觉遵守外事纪律，克服各种不良倾向，确保党和国家的方针政策和法律法规顺利贯彻执行。国务院一九九二年二月 ...
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还应至少有1年以上保险销售经验，接受过不少于40小时的专项培训，并无不良记录。（三）保险公司银保专管员，应当取得中国保监会颁发的《保险销售从业 用语进行，明确告知客户销售的是保险产品，销售过程应当全程录音并妥善保存。第三十条商业银行通过网上银行销售保险产品的，应当有醒目的风险提示，销售过程中的各项风险 ...
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