特约商户实名制，加强对境外收单机构的风险管理中国银联应加强对加入银联网络的银行卡境外收单机构(以下简称“境外收单机构”)的风险管理，督促境外收单机构严格落实 、各发卡银行和中国银联应加强与公安、司法机关的合作，共同防范利用银行卡进行境外赌博和跨境非法资金转移等违法犯罪活动。七、加强我国反洗钱部门与境外 ...
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为保障边境贸易与经济合作的正常进行，防止人民币银行卡(以下简称人民币卡)被不法分子用于赌博、洗钱等违法犯罪活动，促进银行卡支付、清算业务的健康发展，维护支付体系 有限公司要进一步加强“银联”标识的管理，在自身职责范围内严格对加入银联网络的收单机构和商户的风险控制措施，维护“银联”标识的良好形象。? 六 ...
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行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)未经批准开办银行卡业务或擅自发行金穗卡的；(二)在网络或现有设备正常情况下，未按要求开通有关银行卡功能 人守库或无人守库的；(二)在守库室饮酒、玩牌、会客、留宿他人和赌博的；(三)守库期间利用监控设施看电视、录像的；(四)在库房内存放易燃、 ...
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因受理机构参与预付卡受理而转移。第二十二条 预付卡可与银行卡共用受理终端，但应当使用与银行卡不同的应用程序和受理网络，并采取安全隔离措施，与银行卡 特约商户 ； 涉嫌犯罪的 ， 依法移送 公安机关处理 。（一）为持卡人进行洗钱、赌博等犯罪活动提供协助的；（二） 使用虚假材料申请受理终端后进行欺诈活动， ...
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