厅、网吧、彩吧、球吧等；4．群众举报赌博活动线索集中的农村地区。 三、工作措施(一)严厉打击网络赌博活动，封堵赌博网站。公安机关要重点打击境外赌博网站 的审批管理，落实大额外汇及人民币提现报备制度，加强对企业、个人资金流动状况的监管，禁止境内居民用银行卡通过帐户向境外赌博网站帐户支付赌金，切断赌博资金 ...
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特约商户实名制，加强对境外收单机构的风险管理中国银联应加强对加入银联网络的银行卡境外收单机构(以下简称“境外收单机构”)的风险管理，督促境外收单机构严格落实 、各发卡银行和中国银联应加强与公安、司法机关的合作，共同防范利用银行卡进行境外赌博和跨境非法资金转移等违法犯罪活动。七、加强我国反洗钱部门与境外 ...
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退还方式、用户购买方式（含现金、银行卡、网上支付等购买方式）、用户权益保障措施、技术安全保障措施等内容。（四）从事“网络游戏虚拟货币交易服务”业务须符合 ，相关记录保存时间不少于180天。三、加强市场监管，严厉打击利用虚拟货币从事赌博等违法犯罪行为（十九）各地要按照公安部、文化部等部门《关于规范网络 ...
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为保障边境贸易与经济合作的正常进行，防止人民币银行卡(以下简称人民币卡)被不法分子用于赌博、洗钱等违法犯罪活动，促进银行卡支付、清算业务的健康发展，维护支付体系 有限公司要进一步加强“银联”标识的管理，在自身职责范围内严格对加入银联网络的收单机构和商户的风险控制措施，维护“银联”标识的良好形象。? 六 ...
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、万事达标识外币卡和银联标识人民币卡使用商户的调整需要，现更新境内银行卡在境外使用的商户类别码(MCC，见附件)的限定要求：一、中国银联 高铮 电话：010-68402447 特此通知。 国家外汇管理局2004年11月8日 附件：境内银行卡在境外使用的商户类别码说明：★表示只适用于万事达卡，威士组织和 ...
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、治爆缉枪，以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛、侵犯知识产权和制售伪劣商品等 研究了知识产权战略与法治、产学研合作模式创新与立法、技术转移的法律机制以及网络时代的著作权法修订、传统文化表达保护等问题。经济法学围绕经济结构战略性调整与法律 ...
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，公开第三次全国经济犯罪侦查工作会议、打击整治发票犯罪“深入行动”、打击银行卡犯罪专项行动、打击侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪“亮剑”专项行动等信息； 清理网上制贩假证违法信息专项行动、集中打击黑客攻击破坏活动专项行动、集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动等信息；监所管理方面，公开全国公安监管工作会议 ...
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行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)未经批准开办银行卡业务或擅自发行金穗卡的；(二)在网络或现有设备正常情况下，未按要求开通有关银行卡功能 人守库或无人守库的；(二)在守库室饮酒、玩牌、会客、留宿他人和赌博的；(三)守库期间利用监控设施看电视、录像的；(四)在库房内存放易燃、 ...
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分局以林某某涉嫌盗窃罪提请上海市静安区人民检察院批准逮捕。上海市静安区人民检察院通过网络远程视频提审林某某，核实全案证据，引导公安机关又补充调取20余名被害人陈述 某某申请健康码为由，将陶某某手机拿来操作，将其银行卡与支付宝进行绑定后将银行卡内9100元转账给赌博同伙金某的支付宝账号，用于自己赌球。3 ...
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因受理机构参与预付卡受理而转移。第二十二条 预付卡可与银行卡共用受理终端，但应当使用与银行卡不同的应用程序和受理网络，并采取安全隔离措施，与银行卡 特约商户 ； 涉嫌犯罪的 ， 依法移送 公安机关处理 。（一）为持卡人进行洗钱、赌博等犯罪活动提供协助的；（二） 使用虚假材料申请受理终端后进行欺诈活动， ...
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