口径和时限要求，及时报告金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等个案(简称“四类”案件，下同)情况。对涉案金额100万元(含100万元，下同)以上的诈骗和计算机犯罪 等。一般职员：农村信用社、农村商业银行、农村合作银行法人单位及分支构的一般工作人员。附件：2农村信用社案件信息统计人员联络方式统计表填报单位：地址： ...
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给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混 规定的时间和要求向上级行报送各种会计报表和由信息统计主管部门制发或者审核制发的报表及其他统计资料的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成严重 ...
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负责对诉讼案件进行统计、报告和档案管理，负责外聘律师事宜；五、组织开展法制宣传工作；六、协助司法和执法机关执行公务；七、及时上报工作信息、经验 纠纷和诉讼的基本程序和方法，具备良好的职业道德和敬业精神。 第十二条建设银行法规工作人员凡取得国家司法部门授予的律师资格的，可通过其他律师事务所申请领取律师 ...
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银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。第一百一 等，并对接入国际互联网实施有效的安全管理。第一百二十三条商业银行应当对计算机信息系统实施有效的用户管理和密码(口令)管理，对用户的创建、变更、删除 ...
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设立、变更、终止及其业务范围。3、依法组织现场检查和非现场监测，做好信息统计和风险评价，依法查处违法违规行为。建立信用社监管评级体系和风险预警机制， 信用社的处置措施及其落实情况。 (二十一)在信用社发生局部支付风险时，人民银行应当按照有关规定及时给予资金支持。信用社发生支付风险时，实施资金救助的顺序 ...
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或越权处理的，给予有关责任人员撤职至开除处分。 第一百二十条虚报经济纠纷案件统计数据的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分。 第一百二十一 行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
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现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二、《 关于规范股份制商业银行非现场监管报表和分析报告工作的通知 2004-4-13 晋银监办〔2004〕56号 3 关于建立山西省银行业金融机构案件信息统计制度的通知 2005 ...
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问题包括：严重支付缺口，严重违规事件，重大案件，出现挤兑等情况。第十五条 总行审批政策性银行和国有独资商业银行法人机构的设立和分支机构年度发展规划。 的涉嫌非法金融机构和非法金融业务的活动进行最后认定；统计汇总全国非法金融机构和非法金融业务活动的相关信息。 分行制定、发布监管辖区内治理非法金融机构和 ...
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发生重大案件和造成重大经济损失。（一）凭证式国债发行周报（以下简称“周报”）。在凭证式国债发行期内，根据总行的文件要求，在规定的时间内将辖内各银行实际 登记簿（含调拨支出）和预算收入退库登记簿。二、评比要求各分库应及时报送各类统计报表、说明及调研分析报告，要求数字准确，说明得当，分析透彻，调查事例具有 ...
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查”制度，风险管理制度和措施能否有效遏制不良贷款的发生(10分)主要通过对银行不良贷款增量的原因分析，判断信贷风险管理的有效性。(1)是否建立贷款调查制度 是否合理明确，是否遵循了必要的分离原则。(3分)(3)各种会计账表、统计信息真实完整的控制措施。(2分)(4)各种应急制度及法律风险控制措施。(2 ...
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