口径和时限要求，及时报告金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等个案(简称“四类”案件，下同)情况。对涉案金额100万元(含100万元，下同)以上的诈骗和计算机犯罪 等。一般职员：农村信用社、农村商业银行、农村合作银行法人单位及分支构的一般工作人员。附件：2农村信用社案件信息统计人员联络方式统计表填报单位：地址： ...
//www.110.com/fagui/law_137325.html-了解详情
给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混 规定的时间和要求向上级行报送各种会计报表和由信息统计主管部门制发或者审核制发的报表及其他统计资料的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚；造成严重 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html-了解详情
负责对诉讼案件进行统计、报告和档案管理，负责外聘律师事宜；五、组织开展法制宣传工作；六、协助司法和执法机关执行公务；七、及时上报工作信息、经验 纠纷和诉讼的基本程序和方法，具备良好的职业道德和敬业精神。 第十二条建设银行法规工作人员凡取得国家司法部门授予的律师资格的，可通过其他律师事务所申请领取律师 ...
//www.110.com/fagui/law_184564.html-了解详情
工作需要，可以聘请注册会计师、资产评估人员、律师等专业人员，以及数据分析、信息技术等领域技术人员作为辅助人员协助执法检查，或者邀请上述人员出具专业意见。第 方式、规定的时间，如实、完整提供。第二十七条 中国人民银行分支机构对管辖权存在争议的案件，应当逐级报请共同上级行指定管辖，或者由共同上级行直接指定 ...
//www.110.com/fagui/law_403439.html-了解详情
银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。第一百一 等，并对接入国际互联网实施有效的安全管理。第一百二十三条商业银行应当对计算机信息系统实施有效的用户管理和密码(口令)管理，对用户的创建、变更、删除 ...
//www.110.com/fagui/law_104902.html-了解详情
设立、变更、终止及其业务范围。3、依法组织现场检查和非现场监测，做好信息统计和风险评价，依法查处违法违规行为。建立信用社监管评级体系和风险预警机制， 信用社的处置措施及其落实情况。 (二十一)在信用社发生局部支付风险时，人民银行应当按照有关规定及时给予资金支持。信用社发生支付风险时，实施资金救助的顺序 ...
//www.110.com/fagui/law_70135.html-了解详情
文件（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起 通知银监办发〔2006〕102号20.中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步完善案件信息统计制度的通知银监办发〔2006〕116号21.中国银行业监督管理委员会办公厅关于 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
各类违法违纪案件的统计和报送工作统一起来，使用同一套系统软件管理，监察部驻金融系统监察局和中国人民银行支付与科技司共同开发了《金融系统违法违纪案件信息管理 和假赔案，其性质根据案情分别定为贪污或受贿，不得将“骗赔案”和“假赔案”作为案件性质填报。４．玩忽职守和失职案的区分标准是：构成犯罪的定为玩忽职守 ...
//www.110.com/fagui/law_24621.html-了解详情
或越权处理的，给予有关责任人员撤职至开除处分。 第一百二十条虚报经济纠纷案件统计数据的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记过处分。 第一百二十一 行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的； ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html-了解详情
完整性。（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；（二）核查银行删除数据的情况。第十条各分支局应核查国际 案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规案件 ...
//www.110.com/fagui/law_374530.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务