下列情形之一的，应予追诉： １、提供资金账户的； ２、协助将财产转换为现金或者金融票据的； ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； ４、协助将 ，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；１８．发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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方面17.违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；18.发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；32.不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；33.单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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方面１７．违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；１８．发现进口商品质次货劣，或货物 盗窃公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的 ...
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居民共用一个楼门通道；（五）客房面积与设床比例符合有关规定；（六）备有存放现金、贵重物品保险柜，并有专人保管。第六条申请开办旅馆，应经所在地县级以上公安 旅馆工作人员发现下列情况，应立即向公安机关报告：（一）有破坏、凶杀、抢劫、诈骗、盗窃、赌博、走私、贩毒、扎吸毒品、流氓淫乱和卖淫嫖娼等违法犯罪活动的 ...
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显著的，由单位根据《条例》奖励。第十六条单位因疏于治安保卫防范而被盗、诈骗的财物，被政法机关查获后，按下列原则处理：（一）没有报案的，一律上缴国库 ，经公安机关检查指出不改正的，由单位给予行政纪律处分或者经济处罚。（三）违反现金、票证、证券及财会室的安全管理规定，接到公安机关《整改隐患通知书》后，拒不 ...
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中国人民建设银行，交通银行；海关总署广东分署，各直属海关：近年来，贪污、贿赂、诈骗等经济犯罪分子作案后携款潜逃的案件日益增多，涉及金额巨大，给国家、集体和公民 ，应填写《边控对象通知书》。二、海关在监管工作中发现国内人员非法携带大量现金出境，并有携款潜逃嫌疑的，应采取监控措施，并及时将有关情况通报海关 ...
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