交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序，已成为当前现金管理工作中的一个突出问题。针对这种情况 监督将罚没款、土地管理费、拍卖收入等资金转入储蓄存款账户；一些私营企业为了提取现金方便，也将生产经营性资金大量存入储蓄账户；一些金融机构为了完成储蓄存款承包任务 ...
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竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、盗窃 资金和国库款；有的伪造来账，向外拆借资金，个人捞取利息；有的收入现金不记账，贪污储户存款。(八)内外勾结，盗窃库款。有的银行职工监守自盗；有的 ...
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的真实式样或宣传页，并对识别要点进行说明。 三、各公司要加强对营销员收取现金和代理客户办理领款业务的管理。要大力推广并鼓励客户通过银行缴纳保费、领取保险金 ，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时报当地保险行业协会，由 ...
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是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金 为了进一步维护存款人的权益，确保资金的安全，符合广储户的利益。加强支付大额现金的管理，是借鉴国际经验，促进社会主义市场经济发展的需要。市场经济越发达，管理 ...
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银行转账结算业务的发展，经国务院批准，中国人民银行近日已发出《关于大额现金支付管理的通知》(银发[1997]339号文)。为了帮助广大企事业单位和居民个人了解 和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额 ...
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并要进一步堵塞制度漏洞，加强管理。 三、中国建设银行鞍山市腾鳌支行违规支付大额现金问题辽宁省鞍山市第九建筑集团公司(以下简称九建)是中国建设银行鞍山市腾鳌支行的基本客户 学权经请示行长吴成梅后签批，为九建一次性提取现金416万元，从而为犯罪分子提供了诈骗资金的方便条件，并引发了10月15日在北京发生的 ...
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管理行处按规定退还原主或返回损失。对于当日尚未查清原因的，应由经办人填写“储蓄现金差错报告单”，经所柜负责人审查后，在“应付及暂收款”或“应收及暂付款”科目 ５．属于贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件，经司法部门结案后，造成的损失，按审批权限报损。六、储蓄代办所和联办所发生的现金差错，经银企双方共同 ...
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管理行处按规定退还原主或返回损失。对于当日尚未查清原因的，应由经办人填写“储蓄现金差错报告单”，经所柜负责人审查后，在“应付及暂收款”或“应收及暂付款”科目挂 ５．属于贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件，经司法部门结案后，造成的损失，按审批权限报损。六、储蓄代办所和联办所发生的现金差错，经银企双方共同 ...
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发卡机构可停止该卡使用。第十条持卡人在牡丹卡特约单位消费或在指定储蓄所支取人民币现金，均以人民币支付利息和费用，偿还透支款；在牡丹卡指定储蓄所支取外币现钞或 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十 ...
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发卡机构可停止该卡使用。第十条持卡人在牡丹卡特约单位消费或在指定储蓄所支取人民币现金，均以人民币支付利息和费用，偿还透支款；在牡丹卡指定储蓄所支取外币现钞或 甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十 ...
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