财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国有金融机构工作人员和国有金融 严重的情形。三、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件（一）国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案（第２３８条）非法拘禁罪 ...
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直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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检察机关严格执法，加强检察队伍廉政建设等方面，发挥了重要作用。当前，随着我国经济的发展，在建立社会主义市场经济体制的条件下，检察机关法律监督的任务将更加繁重 可以证明违法违纪行为的文件、资料、物品和非法所得；（三）对与查处案件有直接关系的人员在银行或其他金融机构的存款进行查核，并可以通知银行或其他金融 ...
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对证人及其亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪或者应当给予治安管理处罚的，应当移送公安机关处理；情节轻微的，予以批评教育、训诫。第一百 冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。人民检察院申请人民法院裁定处理犯罪嫌疑人存款、汇款的，应当向人民法院移送有关案件材料。第二百七十八 ...
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和情节、犯罪嫌疑人的人身危险性、经济状况和涉嫌犯罪数额，责令犯罪嫌疑人交纳二千元以上的保证金。保证金应当以中国法定货币或者可以在中国金融机构兑换的国（境）外 罪名的意见是否正确；有无法定的从重、加重、从轻、减轻或者免除处罚的情节；共同犯罪案件的犯罪嫌疑人在犯罪活动中的责任的认定是否恰当：（二）证据是否 ...
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情节、犯罪嫌疑人的人身危险性、经济状况和涉嫌犯罪数额，责令犯罪嫌疑人交纳二千元以上的保证金。保证金应当以中国法定货币或者可以在中国金融机构兑换的国(境)外货币 的意见是否正确；有无法定的从重、加重、从轻、减轻或者免除处罚的情节；共同犯罪案件的犯罪嫌疑人在犯罪活动中的责任的认定是否恰当。(二)证据是否随 ...
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公司设立、登记申请，违法予以批准、登记，严重扰乱市场秩序的；3、金融证券管理机构工作人员对不符合法律规定条件的股票、债券发行、上市申请，违法 施行前发生的国家机关工作人员渎职和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件，按照《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》 ...
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了审计机关查处举报案件的权力。《审计法》对审计机关的职责作出了明确规定。审计机关对本级各部门和下级政府预算执行情况和决算，国有金融机构、事业单位、国有 五、加强对举报工作的领导审计机关建立举报中心是加强审计监督，维护财经法纪和经济秩序，反对腐败，保障公民合法权益的一项重要措施。各级审计机关要高度重视 ...
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投资企业进行突击检查，不得干扰企业正常生产、经营及生活秩序。（五）实行检查与处罚分离、罚款决定和罚款收缴分离的制度。检查机关对检查中发现的问题，要提出 的一系列优惠政策，包括进口设备免税和对高新技术、产品出口企业的优惠。（十一）金融部门要对有市场、有效益的外商投资出口企业、先进技术企业及各级政府确定的 ...
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从业人员利用职务之便挪用客户股票、保证金或单位资金炒作股票以及贪污、受贿等犯罪案件逐年上升，犯罪数额大、影响面广、犯罪手段高智能化、隐蔽性强、危害极大， 法律法规，提高证券从业人员的守法意识；要督促各证券经营机构对从业人员开展经常性的人生观教育和金融职业道德教育，培养其廉洁守法，敬业奉公、爱国家、爱 ...
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