银行当地分行的联网。与集团公司纪检组监察室的联网工作将在明年第一季度实施。因机构分设，纪检监察部门未配置计算机的公司，应抓紧配置。如今年规模已用完， （集团）公司系统１９９６年立案查处的违法违纪案件除经济案件外，要在１９９７年３月底前报中纪委，监察部驻金融系统纪检组、监察局。八、各省、自治区、直辖市 ...
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代表人，并对此负有个人责任或直接领导责任的；(三)对因工作失误或经济案件给所任职金融机构或其他企业造成重大损失负有个人责任或直接领导责任的；(四)个人负有 不良记录书面材料等信息。第四章任职资格取消第二十八条金融机构高级管理人员违反《金融违法行为处罚办法》及其他有关法规、规定，中国人民银行有权依法取消 ...
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带来的危害。（三）强化监督，严格执法。加强对行政处罚和经济犯罪侦查工作的全面监督，确保及时依法查处各类经济犯罪活动。三、协调会商机制的主要任务（一） 涉嫌犯罪的人员和企业账户予以查询。市银监分局：通报辖市内银行业金融机构违法案件的总体情况和重大案件查处进程，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件； ...
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进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；（七）注册地金融机构监督管理制度完善；（八）所在国（地区）经济状况良好；（九）银监会规定的其他审慎性条件。第 最近2年未受到境内外监管机构的重大处罚；（二）满足有关监管要求和指标，且该项投资符合相关法律、法规及监管规定；（三）战略投资者为境外金融机构的，其最近1 ...
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公司、企业的法定代表人，负有个人责任或直接领导责任；(三)对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四)个人负有数额较大的债务并到期未清偿 银行对上述材料进行审查。中国人民银行有权对提交虚假材料的金融机构或者其分支机构依据有关管理规定进行处罚。第十七条 中国人民银行及其分支行人事部门按照对 ...
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、企业的法定代表人，负有个人责任或直接领导责任；（三）对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；（四）个人负有数额较大的债务并到期未 人民银行对上述材料进行审查。中国人民银行有权对提交虚假材料的金融机构或者其分支机构依据有关管理规定进行处罚。第十七条中国人民银行及其分支行人事部门按照对金融 ...
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能力，最近1年无重大违法违规行为，且无因内部管理混乱导致的重大案件；（三）由外资金融机构总行或分行拨付的营运资金不得低于人民币1000万元或等值的自由兑换货币；（ 总经理）：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构或其他企业（公司）的破产、重大违规、被吊销金融许可证或 ...
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加权风险资产总额的10%；(五)内部控制制度健全；(六)注册地金融机构监督管理制度完善；(七)所在国(地区)经济状况良好；(八)银监会规定的其他审慎性条件。银 信用合作联社内部控制制度健全有效，最近2年无违法、严重违规行为和重大案件发生；(四)县(市、区)农村信用合作联社资产质量良好；(五)县(市、区 ...
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第七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正）为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的 ...
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为规范中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构的行政处罚行为，维护银行业秩序，保护银行业金融机构、其他单位和个人的合法权益，根据《中华人民共和国行政 行政处罚。（四）违法行为涉嫌犯罪的，依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向司法机关移送。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十四条银 ...
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