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制定标准的机构，将一如既往地积极进行《核心原则》的解释工作，为全世界的监管人员提供培训，传播规范和良好的做法。巴塞尔委员会可能会发现有必要进一步完善《核心、法规对反洗钱的要求。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，要求员工向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知 ...

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