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的
要求
。５．监管机构确信，银行制定了明确的程序，
要求
员工
向指定负责执行反洗钱规定的高级官员报告可疑交易。这些程序在行内要做到尽人皆知。６．监管机构 间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊
行为
和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。 ...
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