《中国农业银行稽核处罚暂行规定》等有关规定，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关外汇业务管理方面的国家法律、法规，中国人民银行、国家外汇管理局 给予严重警告处分，下岗待聘，扣发奖金或目标责任津贴。（二）违反规章制度，情节严重或导致案件、事故，造成影响和经济损失的，分别给予以下处罚：违规情节 ...
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所必须的电子、通讯设备和办公场所情况简介；(五)经营结汇、售汇业务的规章制度和内部管理制度；(六)人民银行或外汇局要求的其他材料。金融机构分支机构申请经营 ；(三)连续3个月出现4次或4次以上结售汇周转头寸统计错误的；(四)其他严重违反结售汇周转头寸管理规定的行为。关联法规：国务院部委规章（1）条第四 ...
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因私售汇业务的会计核算制度；?(六)其它与居民个人因私售汇业务相关的规章制度；?(七)符合规定的技术条件的相关说明和材料。?银行的分支机构除提交上述文件和 私售汇业务经营资格的；?(四)丧失开办居民个人因私售汇业务的条件的；?(五)严重违反居民个人因私售汇业务管理规定的。?第三章 居民个人因私购汇业务 ...
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个人因私售汇业务的会计核算制度；（六）其它与居民个人因私售汇业务相关的规章制度；（七）符合规定的技术条件的相关说明和材料。银行的分支机构除提交上述文件和资料 汇业务经营资格的；（四）丧失开办居民个人因私售汇业务的条件的；（五）严重违反居民个人因私售汇业务管理规定的。第三章居民个人因私购汇业务管理第十六 ...
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（五）居民个人售汇业务的会计核算制度；（六）其它与居民个人售汇业务相关的规章制度；（七）符合规定的技术条件的相关说明和材料。银行的分支机构除提交上述文件和 售汇业务经营资格的；（四）丧失开办居民个人售汇业务的条件的；（五）严重违反居民个人售汇业务管理规定的。第三章居民个人购汇业务管理第十七条居民个人 ...
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监督办法第一条为建立规范有序的外汇检查工作监督机制，保障外汇检查工作各项规章制度的贯彻执行，特制定本办法。第二条本办法所指外汇检查工作内部监督(以下简称 恶劣影响的；(二)由于程序违法或实体违法，导致行政应诉终审败诉的；(三)违反办案程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查 ...
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的名单、履历、外汇局核发的外汇从业人员资格证书；(七)与申请外汇业务相应的规章制度和内部控制制度；(八)经营外汇业务的场所和设施情况简介；(九)国家外汇管理局要求 万元以下的罚款；情节严重的，由外汇局责令整顿或者取消经营外汇业务资格。关联法规：国务院部委规章（1）条第五十五条 对违反本规定第二十二、 ...
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配备经营外汇业务的场所和设备、招聘并培训外汇业务人员、建立健全外汇业务管理规章制度。三、筹备期满，由国家外汇管理局或由国家外汇管理局责成分局对筹备经营 经营存在问题；D2级 外汇业务经营存在较大问题；D3级 外汇业务经营存在严重问题。第五条 评定外汇业务经营状况级别，考核以下内容：(一)外汇资产质量； ...
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有疏忽，就会造成我行资金和信誉极大损失。因此外汇业务授权有限，必须严格执行规章制度。现针对我行外汇业务工作中存在的问题并吸取“９３４１”安全的教训，特做如下 当事人的责任。以上各条各行要认真贯彻执行。如有违反要追究责任，并根据责任大小做出纪律处分。对经检查犯有严重不遵守上述规定的，要取消其办理外汇业务 ...
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法律、法规的实施。 (二)依照国家有关法律、法规，制定和修订本单位的保密工作规章制度，并监督实施。 (三)制定本局的保密工作计划，做好保密宣传和保密教育。 造成严重后果者。 (二)以谋取私利为目的故意泄露国家秘密者。 (三)虽然泄密情节较轻，但多次泄密或泄密数量较大者。 (四)利用职权强制他人违反保密 ...
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