打击行动。１９９８年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击 予以综合考虑，不能仅仅因为行为人不供述就不予认定。报关行为先于签订外贸代理协议的，或者委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的，应当认定 ...
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非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动 关联法规：全国人大法律（1）条第四条公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人 ...
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。 上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十二)的形式正式通知下级外汇局。第四 的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章 其它第五十六条 涉及行政复议的，按有关行政 ...
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当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议 ...
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当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议 ...
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。上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件。需事先以“复审调卷通知书”（见格式十一）的形式正式通知下级外汇局。 的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十八条外汇局为牟取 ...
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询问；（四）遵守听证程序及纪律，维护听证秩序。第十七条当事人委托他人代理参加听证的，应当向外汇局提交由其签名或者盖章的授权委托书。授权委托书应当经听证 的，提出移送司法机关追究刑事责任的意见；（九）依法提出的其他处理意见。第四十一条外汇局应当根据听证意见书和听证笔录、其他案件材料以及有关外汇管理法规， ...
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变造、假挂失和重复使用进出口单证等非法手段进行逃骗汇和骗退税。外贸公司从事代理进出口业务，要对委托方的资信作深入了解，不得放任委托方自带客户、自带货源 行为。对各类违反国家外汇管理法规的案件，要加大对有关负责人和直接责任人的处罚力度，触犯刑律的要移交司法机关，追究其刑事责任。 七、提高认识，加强领导， ...
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。第四十一条发行库安全管理工作建立定期考核制度。凡发行库全年无差错、事故、案件发生，本行对库主任、副主任、发行人员奖励相当于两个月工资的奖金。第四十二 行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第四十三条本办法与其他有关规定相抵触的，以本办法为准。第四十四条人民银行各级代理库、代保管点的管理， ...
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报经总行批准，可给予通报表彰。(一)认真执行本办法，连续三年未发生差错、事故、案件的；(二)发行库管理成绩显著，其经验在全国推广的；(三)认真履行职责，忠于职守 构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章 附则第四十三条 本办法与其他有关规定相抵触的，以本办法为准。第四十四条 人民银行各级代理库、代保管点的 ...
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