资金从单位银行结算账户划转至个人银行结算账户的，应按规定严格审核该资金支付的合法性，对每笔超过5万元的，应要求单位提供付款依据，并核对登记。未提供 其是否符合时限要求，载明的内容是否齐全、文书格式是否规范。(三)工商行政管理机关在审查中，发现公司涉嫌注册资本不实的，应当暂缓办理登记注册，可指派两名以上 ...
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边境口岸的经贸主管部门对旅游贸易出口的合法性进行认定，并出具相关的民间旅游贸易出口证明；4．被指定办理旅游贸易出口的公司应设有专门机构办理核销业务并指定专人 出口核销业务，对违反规定的指定公司外汇局将取消其办理核销的资格，情节严重的依照《外汇管理条例》予以相应处理。关联法规：国务院行政法规（1）条第四 ...
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《经济合同法》、《借款合同条例》、《贷款通则》等有关金融、经济法律、法规和规章制定。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第三条 有关资料。２．贷款调查。银行受理借款人申请后，须对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、赢利性等情况进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险 ...
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