《暂行规定》)等法律、法规、行政规章和规范性文件，特制定保险业务外汇管理内部控制制度(以下简称本制度)。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（ 落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证档案资料、财务会计报告、报表等监管信息的真实性 ...
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中国五金矿产进出口总公司：你公司《关于在集团内部统一办理保留限额外汇收入的申请》收悉。现就有关问题回复如下：一、同意你公司以集团公司的名义统一开立经常 外汇管理规定进行处罚。 四、你公司应加强对外汇帐户的管理并制定有关的内部控制办法和操作规程。此复。 附件：关于中国五金矿产进出口总公司统一开立外汇结算 ...
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（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起废止 通知银监发〔2004〕93号296.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知银监发〔2004〕97号297.中国银行业监督管理委员会关于 ...
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国家外汇管理局外汇检查工作报告制度》同时废止。 附件2：国家外汇管理局外汇检查工作内部监督办法第一条为建立规范有序的外汇检查工作监督机制，保障外汇检查工作各项规章制度 规章及其他外汇管理规定为准则，做到公平、公正。第五条内部监督的主要内容是各项内控制度的建立和执行情况，包括行政执法过程中遵守法律、法规 ...
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管理条例》（国务院令2008第532号） 2、《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》（汇发[2004]104号） 3、《关于境内企业 制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否有力； 5、对外汇管理规定的培训、宣传是否到位； 6、外汇局要求完成的 ...
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不少于500万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金；营运资金在人民币5亿元以下的，应当具有不少于200万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。 (三)具有完善的内部控制制度和资金管理制度；? (四)具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员；? (五)遵守国家法律、法规和有关外汇 ...
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不少于２００万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。（三）具有完善的内部控制制度和资金管理制度；（四）具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员；（五 经营机构外汇业务项下的财务管理，应当遵守国家有关财务管理制度，建立健全外汇业务内部控制制度、外汇资金管理制度和外汇财务制度，实行外币分账制。保险公司应当在 ...
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业务人员的名单、履历及外汇局核发的从业知识考核文件；6、与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；7、国家外汇管理局要求的其他文件和资料。1、 人员的名单、履历及外汇局核发的从业知识考核文件；6、与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；7、国家外汇管理局要求的其他文件和资料。1、 ...
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总行制定的《中国农业银行对外提供外汇担保试行办法》和《中国农业银行对外提供外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。 经办行签定内部管理协议，明确双方的权、责、利关系，以加强对担保项目的管理。第四条总行对有权担保行的对外担保与对外债务余额实行总量控制。一类行 ...
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总行制定的《中国农业银行对外提供外汇担保试行办法》和《中国农业银行对外提供外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。 经办行签定内部管理协议，明确双方的权、责、利关系，以加强对担保项目的管理。第四条总行对有权担保行的对外担保与对外债务余额实行总量控制。一类行 ...
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