打击行动。１９９８年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击 向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在 ...
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根据《中华人民共和国刑法》和公安部《关于刑事侦察部门分管的刑事案件及其立案标准和管理制度的规定》(公发(1979)182号文件)等有关规定，结合各地公安机关 及被我边境地区居民普遍使用的外币，参照伪造国家货币和贩运伪造的国家货币案件的立案标准立案。外币面值按发案时国家公布的外汇兑换比价计算。3.购买、 ...
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为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效 ...
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第二条国家外汇管理局及其具有外汇检查处罚权的分支机构(以下简称外汇局)应根据本制度成立案件审议委员会(以下简称案审会)。第三条国家外汇管理局及各省级分局应在负责 检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交； ...
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行政管理法规或刑法规定，依法应由其他行政管理部门或公安、司法部门进行处理的案件。(二)其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的涉嫌违反外汇管理法规，依法 检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交； ...
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、广东省人民检察院：一、对于海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，都要依照《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的 的。《刑法》和全国人大常委会的《决定》都没有规定“情节特别严重”才追究刑事责任。再如：对个人非法所得在5000元以下的“一般不以犯罪论处”；5000元 ...
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加强领导，并与公安、检察机关密切配合，协调行动，特别是对已查获的重大案件，要及时审判，严惩犯罪分子。四、注重办案的社会效果。各地人民法院要选择典型 的社会效果。五、坚持大案要案报告制度。各级人民法院在审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件中遇到的重要情况和问题，要及时向当地党委和上级人民法院反映、汇报， ...
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对其姓名、单位、住址及揭发材料等情况要保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的案件 四)一贯忠于职守，从事保密工作事迹突出者。第二十七条 凡泄露国家秘密尚不够刑事处罚的，根据情节轻重，按照干部(职工)管理权限，给予行政处分： (一)泄露秘密级 ...
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奖励金可不受最高限额限制。第五条 对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六 截留奖励金。对违反规定的直接责任人，应当给予纪律处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八条 外汇局对举报人给予奖励的，应认真填写《举报人领取奖励金登记表 ...
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奖励金可不受最高限额限制。第五条对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条 截留奖励金。对违反规定的直接责任人，应当给予纪律处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八条外汇局对举报人给予奖励的，应认真填写《举报人领取奖励金登记表》 ...
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