将总局制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家外汇管理局外汇检查档案管理制度》、《国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定》、《国家外汇 。第四条案件移交方式一、外汇局系统内移交的案件(一)外汇局各业务部门向检查部门移交的案件，由业务部门拟写有关案件书面材料，业务部门负责人签署意见后 ...
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国家外汇管理局内审操作规程》(暂行)、《国家外汇管理局内审人员工作守则》、《国家外汇管理局内审档案管理办法》，经局领导批准，现予印发执行。2001年11月 现场检查、跟班作业、观察、质询、走访被监管对象单位、问卷调查、谈话等方式进行检查分析。听取汇报是指内审人员就所审计的内容听取被审计部门有关负责人或 ...
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总局核准。四、各分局应当按总局要求抓紧建立保险经营机构外汇业务的档案管理制度。对于保险经营机构经营外汇业务需要备案的，各分局应当监督保险经营机构及时报备， 等外汇经营活动，各分局应加强调查研究，形成有效的现场和非现场检查工作制度。各分局收到本通知后，应当尽快转发至辖内中心支局和保险经营机构，要求其迅速 ...
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信息、外汇局代码信息等。(二)需要经各级外汇局审批开立的外汇账户，开户企业首先要在各级外汇局建立企业档案，在以后办理其他审核业务时要及时更新和维护企业档案 各分局应明确有关部门的职责：(一)综合部门：负责内控管理制度的建立与检查、用户授权管理等工作。(二)国际收支部门：负责代码标准化工作，包括金融机构 ...
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付汇申请的初步审查结果进行复核；(2)对重要凭证及业务档案的保管情况进行检查；(3)组织开展对辖内保险经营机构保险外汇业务的监管；(4)对汇总的保险业务外汇 《暂行规定》和《操作规程》等法规，建立和完善信息资料管理制度，按业务分类汇总、整理和管理全面完整的信息资料。2、真实性。各类信息资料应真实准确。 ...
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。2.外汇局对企业预分类结果的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年 的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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。2.外汇局对企业预分类结果的确定实行分级授权管理。 1.非现场、现场核查中发现的涉嫌违规业务应及时移交外汇检查部门。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年 的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但 ...
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操作规程的建立和执行情况；（二）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度的建立和执行情况。第十九条各分支局应对银行执行“不申报 审议结果填写“国际收支现场核查集体审议记录”，作为是否移交外汇检查部门的依据。第二十二条各分支局应建立现场核查档案并妥善保存，保存期为24个月。核查档案主要 ...
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外汇业务报表及其分析报告、金融机构外汇从业人员变动情况等建立基础档案，并加强对内部档案资料的管理。 六、建立重大外汇金融事件报告制度。凡本地区金融机构发生 管理人员更换等，各分局应迅速上报总局。总局对此应及时进行处理。 七、建立外汇金融非现场监管检查评比制度。总局将根据以上工作内容对各分局金融机构外汇 ...
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进行考核，评定出口单位的出口收汇等级，并对不同等级出口单位分别予以奖励或惩罚的管理制度。出口收汇核销考核按年度进行。第七十二条出口收汇核销考核的对象为考核 将核销资料整理成册，并指定专人负责档案管理工作。第八十四条外汇局定期或不定期对银行及出口单位的出口收汇核销档案保存情况进行检查。第八十五条对超过 ...
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