案件。(二)疑难案件；疑难案件是指对涉嫌违反外汇管理规定行为的性质、或对涉嫌违反外汇管理规定行为处理的法律法规适用难以确定的案件。(三)上级外汇局或本局 月1日起执行。附件2：国家外汇管理局外汇检查档案管理制度第一章总则第一条为规范外汇案件查处档案的管理，有效地保护和利用外汇案件查处档案，根据《中华 ...
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委员会关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银监通〔2005〕31号489.中国银行业监督管理委员会关于实施收入收缴管理制度改革有关事宜的通知银监通〔2005 清算办法》的通知银传〔1993〕20号4.中国人民银行关于立即制止不规范发行投资基金和信托受益债券做法的紧急通知（1993年）5.关于颁布《制止 ...
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安全检测认证证明，是指据以表明支付业务设施符合中国人民银行规定的业务规范、技术标准和安全要求的文件、资料，应当包括检测机构出具的检测报告和认证机构出具 规章的有关规定确定其支付业务的收费项目和收费标准。法律法规、部门规章未明确支付业务的收费项目和收费标准的，支付机构可以按照市场原则合理确定其支付业务 ...
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年初须提供有效备案资料，办理临时营业执照。第十八条市建管处、县(市)建设局(委)建立《施工经营管理手册》管理制度，工商行政管理局应建立《施工企业登记管理 、登记、备案手续。第二十五条勘察设计单位必须按照国家有关工程建设的标准、规范、规程进行勘察设计。设计文件编制深度必须符合国家抗震、消防、防盗、环保、 ...
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管理制度和采取必要措施，避免因其交易人员的不良行为影响交易安全。第七条经纪商和交易商应制定相应管理制度，以控制和消除交易时可能产生的潜在或实际的利益 索要约定报酬或费用以外的好处。经纪商和交易商应根据有关法律法规的要求制定相关管理制度，明确规定正常业务交往中的招待及礼物往来标准、批准权限和程序、管理和 ...
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便利化，国家外汇管理局、海关总署和国家税务总局决定自2012年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革。为此，国家外汇管理局制定了《货物贸易外汇管理 证明材料原件或复印件5年备查。5.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体 ...
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便利化，国家外汇管理局、海关总署和国家税务总局决定自2012年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革。为此，国家外汇管理局制定了《货物贸易外汇管理 证明材料原件或复印件5年备查。5.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体 ...
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申请前6个月内办理代兑业务达到最低兑换金额和兑换笔数标准的证明材料；（十）相关管理制度，包括但不限于：特许系统操作规程，个人结售汇系统操作规程，外币 章程规定的解散事由出现而解散；（三）被人民法院依法宣告破产；（四）国家法律、法规规定的其他情形。第二十八条特许机构主动终止或被外汇局终止特许业务经营资格 ...
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（区）、大（中）型建筑必须设置与主体工程相配套、符合国家设计标准和规范的停车场；改建、扩建的公共建筑、居民住宅区和商业街（区）、大（中 负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：（一）贯彻执行交通安全管理法律法规和交通安全责任制工作不力，连续发生重特大道路交通事故的；（二）发生重特大道路交通 ...
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法规和国务院专门规定禁止投资的项目以外，实行备案管理。(三)国家法律法规和国务院有专门规定的项目的审批或核准，按有关规定执行。(四)本目录为2007年本 ）、国际电信传输电路、国际关口站、专用电信网的国际通信设施及其他涉及信息安全的电信基础设施项目由国务院投资主管部门核准。邮政：国际关口站及其他涉及 ...
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