人民银行的有关规定从境内银行间外汇市场、银行间同业拆借市场兑换人民币和拆借资金，兑换人民币和拆借限额、期限等由中国人民银行确定。 第十四条 境内结算 足以重现每项交易的具体情况。 第十七条 使用人民币结算的出口贸易，按照有关规定享受出口货物退(免)税政策。具体出口货物退(免)税管理办法由国务院税务主管 ...
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境内结算银行应向人民币跨境收付信息管理系统报送相关更新信息。试点企业预收、预付人民币资金实行比例管理，具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。试点企业 身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号发布）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。第十九条 境内结算银行 ...
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结算银行应向人民币跨境收付信息管理系统报送相关更新信息。试点企业预收、预付人民币资金实行比例管理，具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。试点企业 身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。 第十九条 境内结算银行 ...
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》的通知银监办发〔2007〕51号103.中国银监会办公厅关于印发《客户风险统计数据报送规程（试行）》的通知银监办发〔2007〕53号104 信托投资公司工作有关法律问题的通知银办发〔2002〕169号63.人民币银行结算账户管理办法中国人民银行令2003年第5号64.中国人民银行转发《国务院关于取消 ...
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借款时一律采用电话询价方式，成交后分行必须在交易日当天向总行发出交易确认电文。 第二十四条借款采用账户结算方式。 第二十五条总行受理分行借款业务的截止时间为每日 条本办法自２０００年６月１２日起施行。《中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法》（总行建总发字（９１）第６３号）、《中国人民建设银行总分行外汇 ...
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由收单行报告；客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。第七条报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计 而自己储蓄账户或结算账户收到相应的人民币，反之亦然。第十六条《管理办法》第十三条第(五)项所称的企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的，是指 ...
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，维护市场秩序和公平，提高货币经纪业务和交易的运作效率，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《货币经纪公司试点管理办法》等相关法律法规，制定本指引。关联 第四十六条如遇法定原因或不可抗力因素，使原定某一营业日的交易结算无法完成，应将新的交易结算日延长至交易双方下一个共同营业日。对于由此导致其他交易 ...
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中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，二○○三年 单位开立虚假银行结算账户的；(二)未按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据不完整的；(三)未按规定保存客户交易记录的；(四)未按本办法对支付 ...
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010-68402374，68402310。 二〇一二年四月二十四日附件1： 个人本外币兑换特许业务试点管理办法 第一章总则第一条为适应对外交往中个人货币兑换服务的需要，根据《 现钞方式调剂时填写并注明同城或异地）或交易账号，交易方式（现钞或转账）， 存入、转入或调入资金的币种及金额，提取、转出、调出 ...
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在广泛征求各行意见的基础上，拟定了《中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法》，现正式下发施行。外汇资金管理是我行的一项新工作，目前缺乏经验，各行在执行《 分行接受客户委托，代其进行的外汇买卖业务，风险由客户负担，自营外汇买卖是银行根据资金管理的实际需要而进行的以保值和防范风险为目的的外汇买卖业务，风险由 ...
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