监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅关于 通知银监办发〔2010〕248号232.中国银监会办公厅关于防范网银客户信息泄露风险提示的通知银监办发〔2010〕29号233.中国银监会办公厅关于 ...
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外汇资金交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八条金融机构未按 、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单(略)附件3：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易协查函(略)附件4 ...
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承担的职责。第十一条经纪商应对交易商提供的信息严格保密。经纪商向交易商提供建议或意见时，不应泄露其他客户的商业机密，并应谨慎转述或评论公开范围内的 ，应通过制定详细的评估制度和程序，了解交易对手基本情况、业务范围和交易权限等信息，评估交易可能导致的合规风险和信誉风险，并采取相应控制措施。经纪商和交易商 ...
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的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务合作证明，载明服务内容、服务时间，并加盖合作机构 。第三十八条支付机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份信息和支付业务信息等资料灭失、损毁、泄露。支付机构不得以任何形式对外提供客户 ...
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与其经营状况不符的； (十二)企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款 (二)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的； (四)未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的。 ...
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管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格审核被担保企业资格或与被担保客户串通提供虚假情况的；４．对外开立的保函条款未经保函审批部门审查的；５．不 口令或更改、删除他人密码口令的。５．密押操作的违规行为：违反保密原则擅自泄露密押信息及丢失密押文件的；未按规定核对密押、印鉴即处理业务的；密押使用过程 ...
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般的国家秘密，泄露会使国家的安全和利益遭受损害。属于秘密级的有下列事项： 1．国家进出口收付汇核销数字及报表。 2．计算机应用中涉及“秘密”信息的软、 办公区域内无关人员不准进入。 (十四)机要室禁止无关人员入内。 (十五)禁止向客户透露有关业务办理及审批的过程。 (十六)涉密人员除正常离休、退休外， ...
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短期内累计100万元以上现金收付；(十一)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；(十二)频繁开户、销户 明知或应知的可疑支付交易不报告的；(六)违反第二十一条的规定泄露可疑支付交易信息的。第二十四条金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算 ...
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设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理决窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息。第十七条经营者销售商品，不得违背购买者的意愿搭售 开启标书，获取其他投标者的报价或者其他投标条件；（二）非法获取或者泄露招标底价等暂不公开的信息；（三）通过贿赂等不正当手段，在审查、评选标书时，对 ...
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