专岗不得兼任国际结算业务或外汇交易业务，从而形成国际结算、结售汇和外汇交易各岗位之间互相监督、互相制约的运行机制，加强管理、认真作业，保证结售汇工作准确无误。 ）国家批准专项用于偿还境内外外汇债务并经外管局审核的外汇；（二）捐赠协议规定用于境外支付的捐赠外汇；（三）境外借款、发行外币债券、股票取得的 ...
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；(五)生产准备工作是否及时进行，为生产准备的技术人员和工人是否及时招收并进行培训。对检查中发现的问题，要促其改进并及时向有关部门反映。对违反国家 保证统计数字及时、准确、完整。要配备专职统计人员，加强统计监督和统计反映。 四、实行岗位责任制度为了提高对贷款项目的审批质量和进行有效的管理，必须建立岗位 ...
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报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置及职责说明，载明负责反洗钱工作的 安排。涉及其他支付机构的，还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。第三十条支付机构应当根据法律法规、部门规章的有关规定确定其支付 ...
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凭证核查。通过调阅银行信用证和托收项下的业务明细数据以及相关信用证来单资料和托收协议进行；3.各分支局可结合现场核查中的实际情况采取其他方法进行核实，以保证 规程的建立和执行情况；（二）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度的建立和执行情况。第十九条各分支局应对银行执行“不申报、不解 ...
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