业务人员经考试合格。第八条 被批准开办外汇业务的非银行金融机构、各级银行分支行和非银行金融机构设立的办事处须凭分局批准其正式办理外汇业务的文件到国家外汇 业务一律通过其总行对外办理交易，未经批准不得擅自对外直接交易。第八条：经批准办理自营外汇买卖业务的金融机构，其从事外汇买卖业务的专职交易员须经国家 ...
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所得，并取缔其全部或者部分外汇业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。非银行金融机构擅自经营扩大的外汇业务，由外汇局责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并 规章、办法，报国家外汇管理局核备。第三十五条 非银行金融机构办理外汇信托业务，应当设立专门的机构，其信托资金来源和运用必须单独立帐，单独计算损益。 ...
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担保，不以外汇局备案为生效要件。超出指标擅自提供对外担保，按照《办法》等规定处理。 十三、境内非银行金融机构和企业提供对外担保，应向外汇局逐笔申请核准 ，被担保人应当符合以下条件： 1、担保人为非银行金融机构时，被担保人须为在境内依法注册成立的法人或者境内机构按照规定在境外设立、持股或间接持股的机构 ...
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及其他敏感地区投资的项目，送外经贸部会同有关部门审批，报国家计委备案。在境外设立金融机构的项目，由中国人民银行审批。(一)拟以外汇资金在境外投资的境内投资者， 清算后的全部外汇资金。在《投资管理办法》施行前，未经国内主管部门审批，擅自设立的境外投资企业，在《投资管理办法》施行后，无正当理由，一直隐瞒拒 ...
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《外汇帐户使用证》或者《外商投资企业外汇登记证》中注明。第十四条 驻华机构应当持有关部门批准设立机构的文件及工商登记证到外汇局登记备案，领取《驻华机构外汇 户最高金额、使用期限使用外汇帐户；(五)其他违反本规定行为。第四十五条 开户金融机构擅自为境内机构、驻华机构、个人及来华人员开立外汇帐户，擅自超过 ...
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并在《外汇帐户使用证》或者《外商投资企业外汇登记证》中注明。第十四条驻华机构应当持有关部门批准设立机构的文件及工商登记证到外汇局登记备案，领取《驻华机构外汇帐 最高金额、使用期限使用外汇帐户；（五）其他违反本规定行为。第四十五条开户金融机构擅自为境内机构、驻华机构、个人及来华人员开立外汇帐户，擅自超过 ...
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披露。第二十七条 外汇局对分类结果进行动态调整，并对B、C类企业设立分类管理有效期。第二十八条 在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇 类别为“其他”；(2)业务类别为“其他”；(3)指定一种结算方式；(4)指定一家金融机构；(5)在“外汇局登记情况”栏注明“B类企业90天以上延期收款” 和“需电子 ...
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披露。第二十七条 外汇局对分类结果进行动态调整，并对B、C类企业设立分类管理有效期。第二十八条 在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇 类别为“其他”；(2)业务类别为“其他”；(3)指定一种结算方式；(4)指定一家金融机构；(5)在“外汇局登记情况”栏注明“B类企业90天以上延期收款” 和“需电子 ...
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市场准入、退出第十二条具备下列条件的金融机构，可申请经营结汇、售汇业务：(一)已经人民银行批准设立并取得金融业务经营资格。(二)具有完善的内部管理 结售汇周转头寸限额时，应当向外汇局提出书面申请。未经批准，外汇指定银行不得擅自调整结售汇周转头寸限额。第二十五条外汇指定银行总行(部)取得外汇指定银行资格 ...
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八条 银行经营外汇业务应当经外汇局批准，并在批准的业务范围内经营。不得擅自经营外汇业务或者超范围经营外汇业务。第二章 外汇业务的申请第九条 银行开办、 外汇管理有关规定为客户办理各项外汇业务。第二十八条 银行在境内不得向非银行金融机构、企业进行直接外汇投资，不得投资于非自用不动产项目。第二十九条 银行 ...
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