局)：.现将中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部《关于贯彻中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部＜关于严厉查处非法外汇 法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性 ...
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局)：现将中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部《关于贯彻中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部＜关于严厉查处非法外汇 、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性 ...
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金交易活动。有的机构仍在接受新客户、新订单；有的机构哄骗客户，声称自己是得到批准的“合法公司”；有的机构阳奉阴违，私下开展这项业务。也有些客户采取拖延的办法 法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和 ...
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金交易活动。有的机构仍在接受新客户、新订单；有的机构哄骗客户，声称自己是得到批准的“合法公司”；有的机构阳奉阴违，私下开展这项业务。也有些客户采取拖延的办法 法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和 ...
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印发《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》的通知银监发〔2006〕96号349.中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知银监发〔2006〕97号350.中国银行业监督管理委员会关于印发《调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点工作实施方案》的通知银 ...
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真实、正确、合法后，经办人员要加盖名章，从而明确了工作责任和经济责任，使凭证具有法律效力，便于在发生问题时查清责任，正确处理。二、外汇会计凭证的 的信贷，再由进口国银行转贷给进口商用以购买提供贷款国家公司的技术和设备，以及支付有关的费用。这种信贷方式的利率为的ＯＥＣＤ国家君子协定利率或商业参考利率中的 ...
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行)分别开立美元和港币清算专户和验资专户。清算专户用于与证券公司或信托投资公司证券总部(以下简称“券商总部”)之间进行证券资金净额和备付金的划拨清算；验资专户的 的清算专户不提供现金服务。第十五条清算要求与岗位责任。一、无论金额大小如何，一律通过系统内资金清算网络进行资金清算。同城转账业务必须在20 ...
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从事境外期货业务。第六条申请从事境外期货业务的企业，应具备下列条件：（一）符合国家有关期货交易的法律、法规及政策；（二）有进出口权；（ 的规定，持本批复到工商行政管理部门更换营业执照，增加境外期货业务内容;到中国证券监督管理委员会领取《境外期货业务许可证》;到国家外汇管理局申请设立境外期货外汇专用账户 ...
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》、《借款合同条例》、《贷款通则》等有关金融、经济法律、法规和规章制定。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第三条贷款原则： 规定，还款能力可靠。４．资产负债率比较合理。５．有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的５０％。６．如为保证贷款，则必须由资信可靠 ...
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的债务偿还义务，被担保人融资目的用于收购境外企业(目标公司)的股权;或者被担保人为境外企业(目标公司)股权转让合同项下的股权受让方(付款方)，担保标的为股权转让合同项下 ，并依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚。情节严重的，按规定暂停其对外担保业务。 二十一、各外汇分局接到本通知后 ...
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