向国家外汇管理局报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况 停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。第四十条金融机构工作人员违反反洗钱有关规定，协助进行洗钱的 ...
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以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10 严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。第二十条 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的， ...
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制度为了统一协调和组织政府相关部门共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护辖区金融和社会经济秩序的稳定。根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《国务院反假货币 十章奖罚第三十八条对破获假币案的单位、提供破案线索的举报人员，金融机构工作人员在柜面发现假人民币的均实行奖励，具体奖励办法按《反假人民币奖励 ...
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并对揭示外汇违法新动向有重要指导意义的案件；二、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇 内部监督)是指上级外汇管理局(以下简称上级局)对下级外汇管理局(以下简称下级局)外汇检查工作进行检查、督促和指导，并对存在的问题作出相应处理。第三条上级局 ...
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金融机构报国家外汇管理局审批；二、省、自治区、直辖市、计划单列城市、经济特区的非银行金融机构由当地外汇管理分局报国家外汇管理局审批；三、省、自治区管辖的地区、市 》和有关规定，发布新的规定或通函；外汇管理部门有权指派工作人员对非银行金融机构及其分支机构进行业务和财务检查，索阅业务、财务报表，被检查机构 ...
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信贷资产。十、银行业金融机构开展信贷资产转让业务，不论是转入还是转出，应按照监管部门的要求及时完成相应信息的报送，并应当在每个季度结束后30个工作日内，向监管机构 ，责令其暂停信贷资产转让业务，给予相应处罚，并追究相关人员责任。请各银监局将本通知转发至辖内银监分局的银行业金融机构。2010年12月3日...
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（一）政策性银行和全国性法人制商业银行（包括从外资银行分行转制以后成立的外资银行法人机构，见附表1、2）； （二）对短期外债指标实行集中管理的外资银行分行 外资银行）； （三）未列入附表中的非银行金融机构。 九、金融机构应指定部门和人员负责本机构的短期外债管理和登记工作，并向外汇局报备。 十、金融机构 ...
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《暂行办法》)和《中国人民银行关于结售汇业务管理工作的通知》(银发[2004]62号)，现就农村合作金融机构开办结售汇业务有关问题通知如下：一、本通知所 政策法规宣传和结售汇业务指导，并督促农村合作金融机构对其结售汇从业人员进行外汇管理法规的培训。农村合作金融机构自其法人获准结售汇业务经营资格之日起 ...
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指标内，按照有关规定审批辖内金融机构开办外汇业务，对各地经济建设、金融发展起到积极的促进作用。为了进一步加强金融监管工作，以适应外汇体制改革的需要 ；１００万美元。┃┃标│Ｂ．非银行金融机构：┃┃准│１５００万美元；７５０万美元。┃┃│２．主管人员是否具备３年以上经营金融、外汇业务资历：是、否┃┃│３ ...
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时间：?《管理办法》规定了属地管理和双向上报原则。?金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总上月大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至 。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安部门接收外汇管理部门或 ...
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