申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； 数额的3％加处罚息； (二)申请法院强制执行。第三十二条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，需由当事人提出书面申请，经作出处罚 ...
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申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； 数额的3％加处罚息； (二)申请法院强制执行。第三十二条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，需由当事人提出书面申请，经作出处罚 ...
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外汇局的“异地开户备案件”(见附件五)及第四条规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件”，到开户金融机构办理开户手续。开户 中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》及其他有关规定进行处罚。?? 六、附则?第二十八条《外汇账户使用证》及《登记证》由国家外汇 ...
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市人行定期组织召开项目推介洽谈会，组织各金融机构与建设单位或项目业主进行商谈，为银企合作搞好服务。 (三)支持农村经济发展，促进农民增收。农村信用社要通过 信用优良地区。各金融机构和相关部门要相互支持，共同配合，通过召开银企信贷营销洽谈会、重点项目推介会、贷款本息专场清收、已审结金融案件专场执行等活动 ...
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通知银监办发〔2007〕114号71.中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复银监办发〔2007〕127号72.中国银监会 《农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知银监发〔2009〕29号425.中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的 ...
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、事故，造成影响和经济损失的，分别给予以下处罚：违规情节严重，后果较轻的，给予行政警告至记大过处分；违规导致发生１０万元以下经济案件或造成１万元以上 给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济案件，造成重大经济损失的，要依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于 ...
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第十七条金融机构依法加强银行柜台的假币收缴工作，按时向人民银行报送假币报表及假币实物，配合主管部门开展反假货币宣传工作。第十八条公检法机关负责假币案件的侦破 人民币奖励办法》办理。第三十九条对收缴单位的处罚规定。办理人民币存取款业务和外币兑换业务的金融机构如违反以下情况之一的，但未构成犯罪的由人民银行 ...
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严格履行真实性审核义务， 使“热钱”有机可乘，影响国际收支平衡和经济金融健康稳定发展。现将已做出处罚的银行外汇违规案例通报如下： 2007年11月22日，中国 系统办理个人结售汇业务，涉及42笔，金额折合 26.5万美元；辖属鼓楼支行等机构未按规定办理企业延期付汇业务，合计3笔，金额折合294万美元。 ...
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外汇局的“异地开户备案件”（见附件五）及第四条规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件”，到开户金融机构办理开户手续。开户 本实施细则规定的境内机构和开户金融机构，由外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》及其他有关规定进行处罚。六、附则关联 ...
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对外债实行全口径管理。要按照国际标准调整登记外债口径，将贸易信贷和境内外资金融机构对外借款等纳入外债统计监测范围，对各种类型的外汇债务(含外债、境外中资 和外汇体外循环等各种不法行为。对各类违反国家外汇管理法规的案件，要加大对有关负责人和直接责任人的处罚力度，触犯刑律的要移交司法机关，追究其刑事责任。 ...
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