文件（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起 通知银监办发〔2006〕102号20.中国银行业监督管理委员会办公厅关于进一步完善案件信息统计制度的通知银监办发〔2006〕116号21.中国银行业监督管理委员会办公厅关于 ...
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完整性。（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；（二）核查银行删除数据的情况。第十条各分支局应核查国际 案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规案件 ...
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发案３０００起，银行系统缴获假币１１３７．５万元，公安机关缴获８７７．９万元。此外，伪造、贩卖假外币和各种有价证券的案件也与日俱增。据有关部门统计，１９９１ 本地具体情况，因地制宜，采用多种形式进行有针对性的适度宣传。五、建立反假信息联系网络，加强防范基础工作。各地应在总结经验的基础上，建立起纵横交错 ...
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管理的有关规定并结合我行的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行和经总行考核批准的视同一级分行管理的 交易。 第三十三条分行未经总行授权或批准，不得使用衍生金融工具和参加国际金融信息系统协议，有关业务应在报经总行批准后方可办理。 第十一章外汇清算 第 ...
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申报的国际收支统计申报信息进行核查时，申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构) 上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第 ...
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申报的国际收支统计申报信息进行核查时，申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构) 上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第 ...
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情况，单边累计计算并报告。资金在外汇账户间流动的，按照非现金的相关标准统计并报告；外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照现金的 报告本分局及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法 ...
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定期和不定期。假币没收、收缴的数量统计为定期报送信息。即凡办理假币没收、收缴的单位，应在每季度初20天内向人民银行报送上季度的假币没收、收缴数量 假币报表及假币实物，配合主管部门开展反假货币宣传工作。第十八条公检法机关负责假币案件的侦破、审理等工作。根据有关法律法规及时审理，打击伪造、变造和贩卖假币的 ...
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各县、市、区人民政府，市直各委、局、办，各有关单位：由中国人民银行忻州市中心支行制定的《忻州市反假货币工作联席会议制度》，已经市政府同意，现印发你们， 工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴的数量统计为定期报送信息。凡办理假币没收、收缴业务的成员单位应按照统一的格式和时间上报本单位的假币没收、收缴 ...
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成立深圳市反假货币工作联席会议（以下简称联席会议）。第二条联席会议成员由市委宣传部、人民银行深圳市中心支行、市公安局、金融办、教育局、交通局、工商局、城管局、深圳海关 动态、反假货币工作经验交流、制贩假币的重大案件通报、发现新的造假手段的情况反映等为不定期报送信息。各成员单位在反假货币工作中有下列情形 ...
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