报告的，应当依法予以查处，并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现 银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。依法查处银行违规帮助公司或股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金 ...
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通信、信息安全等专业的中级技术职称；（二）从事支付结算业务或金融信息处理业务2年以上或从事会计、经济、金融、计算机、电子通信、信息安全工作3年 续展《支付业务许可证》有效期的，不得同时申请变更其他事项。第二十三条中国人民银行对支付机构的经营情况进行全面审查和综合评价后作出是否准予续展《支付业务许可证》 ...
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直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据2010年8月至今外汇管理规定变动和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行 分；违规办理外债质押人民币贷款扣1分； 5、外债保值业务外汇收支未经核准每笔扣0.5分。 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第 ...
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以下材料：(一)停办结汇、售汇业务的申请报告(包括停办原因和停办后债权、债务的处理措施和步骤等)；(二)董事会或者总行(部)、上级行(主管部门)同意停办结汇、售汇业务 人民银行另行制定。第四十五条本暂行办法由人民银行负责解释。第四十六条本暂行办法自2002年12月1日起施行。此前规定与本暂行办法相抵触 ...
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关于对国内金融机构开办外汇业务实行规划管理的办法》废止。附表一：一九九 年银行系统内分支行开办外汇业务规划表总行名称：填报日期：年月日地区已批准开办 .25％400.5#0;0.75％200.5％以下0(10)考核金融机构执行国家外汇管理政策法规情况的评分标准无违法、违规经营，在综合评分中加5分，违法 ...
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双方的权利义务、账户开立的条件、账户变更撤销的处理手续、信息报送授权等内容。 境内代理银行在为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应当要求境外参加 并将有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库。 第三十条 本细则自公布之日起施行。 附件1：跨境贸易人民币结算出口收款说明 年 月 日 ...
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确认资格的、与申报外汇业务相应数量的外汇业务人员。50％的外汇业务人员应当具有2年以上从事外汇工作经历。外汇业务主管人员应当具有大专以上学历、5 停办外汇业务的原因和停办外汇业务后拟采取的处理措施、步骤)；(三)由外汇局认可的注册会计师事务所签章的银行近期资产负债表和损益表(外币合并表、本外币合并表) ...
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（银行版）的上线准备和系统接入工作：（一） 各银行总行应于2012年7月1日至7月20日期间组织完成分支机构的网络连通、客户端环境设置、 或删除报告数据的，外汇局可直接对相关数据进行相应处理。3.外汇局可通过监测系统记录企业报告违规情况，并留存相关材料5年备查。贸易主体不一致业务报告 1.对于下列业务 ...
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（银行版）的上线准备和系统接入工作：（一） 各银行总行应于2012年7月1日至7月20日期间组织完成分支机构的网络连通、客户端环境设置、 或删除报告数据的，外汇局可直接对相关数据进行相应处理。3.外汇局可通过监测系统记录企业报告违规情况，并留存相关材料5年备查。贸易主体不一致业务报告 1.对于下列业务 ...
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领导中国人民银行分支机构的利率管理工作；（三）监督、检查金融机构执行国家利率政策、法规的情况；（四）协调、处理金融机构的利率纠纷和利率违规行为；（ ，遇利率调整不分段计息。定活两便储蓄存款按支取日挂牌公告的一年期以内（含一年）相应档次的定期整存整取存款利率打折计息，打折后低于活期存款利率时，按活期存款 ...
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