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关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知

要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的现场检查和非现场监控情况等文件资料。。对发现的违法广告，工商行政管理部门要依法查处。各级工商行政管理部门要依法打击不法中介。不得为企业经营范围核定信用卡咨询、金融咨询、资金借贷等业务，防止 ...

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西藏自治区预防职务犯罪工作条例

犯罪的建议和对策；(三ぉ督促、协助有关单位开展预防职务犯罪的宣传、教育和咨询活动；(四ぉ会同有关部门制定预防职务犯罪工作制度，检查预防职务犯罪工作；(五对重大建设项目预决算、国债资金及其他资金、基金收支情况和国有企业、事业单位财务的监督管理。建立健全财政预决算、预算外资金、行政事业性收费和罚没收入等 ...

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云南省昆明市预防职务犯罪工作条例

)滇池治理等生态环境的保护和国土资源开发； (七)财政资金的使用和管理； (八)国有企业的经营、重组、改制、上市和破产； (九)银行、保险、证券等犯罪工作； (四)发挥警示教育基地作用，组织开展预防职务犯罪宣传教育，提供法律咨询； (五)针对职务犯罪发生的原因、特点和规律进行预防调查，提出预防对策和 ...

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