》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户身份识别 。未履行责任导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要 ...
//www.110.com/fagui/law_362686.html-了解详情
（市、区）人民政府，市人民政府各部门：《平顶山市打击和处置非法集资工作责任追究办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。二〇一二年九月二十一日平顶山市 结合我市实际，制定本办法。第二条 本办法所称非法集资，是指法人、其他组织或者个人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列 ...
//www.110.com/fagui/law_395493.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·资金管理办法
- ·劳动合同法劳务派遣
- ·医疗器械经营企业许可证年
- ·安全劳动保护规定
- ·违法广告宣传
- ·房屋拆迁中的土地法律问题
- ·财产保全裁定复议申请
- ·征用土地审批程序
- ·网站售后服务合同
- ·行政复议程序
相关搜索