。市财政局：落实应由地方政府承担的反洗钱工作经费；进一步加强对财政资金与账户的管理；研究、强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管，防范上述 洗钱活动的线索通报给反洗钱工作联席会议办公室。市工商局：严格市场准入，依法登记各类企业，加强分类监管，配合有关部门制定对洗钱活动频发领域的反洗钱监管政策和 ...
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跟踪分析各部门和单位提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理;协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件;研究金融业反洗钱工作的重大 :进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方金融类企业的财务监管工作，以及对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所 ...
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