九条中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后， 的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；(二)接到报案后 ...
//www.110.com/fagui/law_104517.html-了解详情
有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别 的规定定罪处罚。{根据刑法修正案（五）修改}{原条文：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
//www.110.com/fagui/law_5699.html-了解详情
经济审判庭：最近，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和 ...
//www.110.com/fagui/law_105994.html-了解详情
一十八条 以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大的或者走私、投机倒把集团的首要分子，处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。关联法规：全国人大 1）条地方人大法规（2）条地方司法规范（1）条 第一百五十一条 盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。关联法规 ...
//www.110.com/fagui/law_6887.html-了解详情
下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）伪造货币集团的首要分子； （二）伪造货币数额特别巨大的； （三）有其他 人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 十三、有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； ...
//www.110.com/fagui/law_5473.html-了解详情
犯罪的界限，划清经济上的不正之风同经济犯罪的界限，划清走私贩私、贪污受贿、投机诈骗同实行对外开放、对内搞活经济政策中由于某些制度、办法不完善而发生的问题的界限 打击投机盗窃诈骗的犯罪，要严格按照《刑法》第一百一十八条规定的，“以走私、投机倒把为常业的，走私、投机倒把数额巨大或者走私、投机倒把集团的首要 ...
//www.110.com/fagui/law_1634.html-了解详情
，处无期徒刑或者死刑。(三)国家工作人员，无论是否司法人员，利用职务包庇、窝藏本条(一)、(二)规定的犯罪分子，隐瞒、掩饰他们的犯罪事实的，都按刑法第一百八 巨大的或者走私、投机倒把集团的首要分子，处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。 第一百五十二条惯窃、惯骗或者盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额 ...
//www.110.com/fagui/law_6858.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务