假币案(《刑法》第 172条)18、变造货币案(《刑法》第 173条)19、擅自设立金融机构案(《刑法》第 174条第 1款)20、伪造、变造、转让 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 177条)24、伪造、变造国家有价证券案(《刑法》第 ...
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元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。 第二十四条 [擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准， 公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款 ...
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条第2款)89．持有、使用假币罪(第172条)90．变造货币罪(第173条)91．擅自设立金融机构罪(第174条第1款)92．伪造、变造、转让 罪(第338条)280．非法处置进口的固体废物罪(第339条第1款)281．擅自进口固体废物罪(第339条第2款)282．非法捕捞水产品罪(第340条)283 ...
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假币罪第１７３条变造货币罪第１７４条第１款擅自设立金融机构罪第２款伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪第１７５条高利转贷罪第１７６条非法 第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条 ...
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的典型。该类违法犯罪活动主要有以下三个特点：一是从事违法犯罪活动的机构未经主管部门批准，营业地点和公司名称频繁变更，隐蔽性很强；二是涉案机构 。 (二)对未经证券监管部门批准和工商行政管理部门登记注册，擅自设立证券期货机构的，以涉嫌擅自设立金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为 ...
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人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第 二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 ...
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款的规定处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者严重 ...
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开发企业应当按照经济效益、社会效益和环境效益相统一的原则从事开发经营。房地产中介服务机构应当按照自愿、公平、诚实信用、平等互利的原则从事中介服务。第六条深圳市 指从事房地产开发和经营的企业法人，包括房地产专营企业和兼营企业。第八条设立房地产开发企业，须具备下列条件：（一）注册资本不得少于人民币一千万元 ...
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修改为：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪 ...
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没有按“专项资金管理办法”管理和使用财政专项资金，截留、挤占、挪用财政专项资金，擅自改变专项资金用途，专项资金使用效益差，没有预算指标拨款，专项资金下达后未 机关追究其刑事责任。第六章附则?第二十八条政府外债项目（如：利用国际金融组织和外国政府贷款）参照本办法执行。?第二十九条本暂行办法从2007年1 ...
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