帐户开户许可证核发（２）银行汇票及银行本票专用章报批６、货币金银业务（１）现金出库（２）现金入库（３）残损人民币兑换（４）人民币图样使用（５）经营、装帧流通人民币７、支付清算业务（１）现金支票核算（２）转帐支票核算（３）邮政储蓄（４）缴存存款准备金（三）财务公开１、基本建设、 ...
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部门及其工作人员不得利用职权指定工程承包单位。第二十四条招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30 ...
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，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； 五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四 ...
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，有章不循，有的地方和单位要银行发放不符合信贷政策的贷款，向银行提取大额现金，给经济犯罪分子以可乘之机，在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法，支持 凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改支票户为存折户或在一定期限内停止收付往来等制裁措施。 三、严格结算管理。 ...
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、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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