分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫 保卫部、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或 ...
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十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。抢劫枪支、弹药、爆炸物或者盗窃、抢夺国家机关、军警人员、民兵的枪支、弹药、爆炸物的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。}关联 依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八 ...
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经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要出示本人 刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195 ...
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，依照第一款的规定处罚。 七、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款 ...
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抵押担保方式创新，对于符合国家政策规定、有利于促进创业带动就业的项目，鼓励金融机构积极提供融资支持。全面落实小额担保贷款政策，创新管理模式，提高贷款服务 和各类创业咨询服务机构的作用，共同做好创业带动就业工作。推动创业咨询服务工作的开展，建立由企业家、创业成功人士、专家学者及政府工作人员共同组成的创业 ...
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、资金结算、行政审批、政府采购、招投标管理等部门、单位应当结合各自职能履行预防职务犯罪工作职责。 第三章预防重点与措施第十三条对下列事项和活动实行重点预防：（一 活动；（六）国家工作人员的招聘、录用和选拔任用；（七）国有企业重组、改制、上市和破产活动；（八）银行、保险、证券等金融机构的经营管理活动；（ ...
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上市公司利益案(刑法第一百六十九条之一)]上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的 四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放 ...
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罪第２款金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪第１７２条持有、使用假币罪第１７３条变造货币罪第１７４条第１款擅自设立金融机构罪第２款 第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险 ...
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪(第171条第2款)89．持有、使用假币罪(第172条)90．变造货币罪(第173条)91．擅自设立金融机构 )105．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪(第187条)106．非法出具金融票证罪(第188条)107．对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108 ...
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、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。” ...
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