机构进行查处。 二、加强办案协作。公安机关在侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询， 刑，降格处理。对不构成犯罪的，由中国人民银行、保险监管机构按照相关法律、法规，给予处罚。 四、建立工作联络和信息资料交换制度。各级公安机关、中国人民 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民 的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚 ...
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）第一章总则第一条为了加强社会治安综合治理，维护社会治安秩序，保障改革开放和经济建设的顺利进行，根据全国人民代表大会常务委员会《关于加强社会治安综合治理的决定》 防范；会同公安机关监督、检查、指导金融机构营业场所、金库、运钞车安全防护设施的配置建设；协助司法机关依法查处金融案件。第二十五条农业、林业、 ...
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青海分行，已由外汇管理机关处以暂停结、售汇业务的处罚，并责令其进行整改。青海省发生的上述骗购外汇案件说明，骗汇活动不仅在沿海地区，而且在内地也 ，将对我国国际收支平衡和人民币汇率稳定，对国家的经济安全和社会主义市场经济的健康发展造成严重危害。为进一步防范金融风险，严厉打击骗汇和逃套汇行为，国务院重申， ...
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的刑事责任。对有关单位可建议有关主管部门依法给予行政处罚。? (五)单位犯罪案件的地域管辖问题? 因单位犯罪案件往往涉及单位犯罪地、单位注册地、单位经营地和 发生变更的，或者被告单位发生分立、合并或其他资产重组情况的，因实体的经济组织仍然存在，应当继续审判。上述情况可在判决书中作为“经审理查明”的事项 ...
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