金库现金、有价证券数额在200元以下的(含未遂案件)；3、盗窃、抢夺、诈骗现金、有价证券，数额在200元以上的；二、有下列情况之一的，分行保卫处以重大案件 ，也要函告总行保卫处。 第五条重大治安案件管理范围：一、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额在200元以下的；二、丢失枪支弹药的；三、枪支走火的 ...
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章不循，有的地方和单位要银行发放不符合信贷政策的贷款，向银行提取大额现金，给经济犯罪分子以可乘之机。在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法 重点检查，发现有采取不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金 ...
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章不循，有的地方和单位要银行发放不符合信贷政策的贷款，向银行提取大额现金，给经济犯罪分子以可乘之机。在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法 重点检查，发现有采取不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金 ...
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本单位领导人批准，并设专人看管。（二）财会部门的房屋、门窗要安全牢固，存放现金必须用保险柜，保险柜钥匙要有专人管理，妥善保管。（三）取、送数额较大 教育，行政处分，并可责令赔偿全部或部分经济损失。十三、对违反本规定，发生盗窃、诈骗等重大刑事案件隐匿不报的，或因公安机关提出改进治安防范措施建议后拒不执行 ...
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单位领导人批准，并设专人看管。 （二）财会部门的房屋、门窗要安全牢固，存放现金必须用保险柜，保险柜钥匙要有专人管理，妥善保管。 （三）取、送数额较大 ，行政处分，并可责令赔偿全部或部分经济损失。 十三、对违反本规定，发生盗窃、诈骗等重大刑事案件隐匿不报的，或因公安机关提出改进治安防范措施建议后拒不执行 ...
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结合”的原则。 第三条农发行安全保卫工作的基本任务是：防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防治安灾害事故，维护正常的工作秩序，指导检查安全生产情况，防范 安全防范工作及防范设施管理第十二条农发行各营业机构均应创造条件实行现金寄库和委托运送现金。 第十三条各级行保卫部门应按国家规定，审定要害部位，建立要害 ...
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、恶意透支数额较大，持卡人表示愿意偿还并且在约定的期限内全部偿还的，不构成诈骗，由发卡银行按有关规定予以罚息处理。 二、恶意透支数额较大，经多次催 4月10日，在中国银行江西信用卡公司办理长城卡后，先在南昌市洛阳路储蓄所持卡领取现金600元。不久，乘飞机到广州、北京、天津、湖南等地游山玩水。除用长城卡 ...
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。取送较大数额现金，必须保证安全；使用机动车辆的，应专人护送。对支票、凭据和其他票证要加强管理，严格检验、复核制度，防止盗窃、诈骗和丢失。第十三 ，造成损害的；(七)其他需要追究责任或给予处罚的。第二十五条 单位发生盗窃、诈骗案件，故意隐瞒不向公安机关报告的，追回的财物全部上缴国库。第二十六条 公安 ...
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和依靠职工落实各项治安防范措施，做好防火、防爆炸、防盗抢、防破坏、防诈骗、防窃密、防治安灾害事故工作，预防和制止职工违法犯罪。(二)及时发现、调解 以上经济处罚。(一)单位职工犯罪突出，案件屡有发生，治安秩序混乱的；(二)违反现金、标语、危险物品、枪支弹药、贵重器材、机密文件资料等管理制度，发生被盗和 ...
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章不循，有的地方和单位要银行发放不符合信贷政策的贷款，向银行提取大额现金，给经济犯罪分子以可乘之机。在银行内部也有少数干部、职工被拉拢腐蚀，执法犯法 重点检查，发现有采取不正当手段，巧立名目，弄虚作假，从银行套取、骗取和坐支现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金 ...
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