不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围及授权时限。董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副 对会议决定事项要督办落实，并将督办结果及时通报会议主持人和有关人员。 第二十三条会议文件、会议记录和会议纪要多涉及公司业务机密，应妥善保存；有关人员应 ...
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董事；王爱芬，女，34岁，住址不详，洛阳春都食品股份有限公司原董事会秘书。当事人洛阳春都食品股份有限公司(以下简称“洛阳春都”)证券违法一案，现已调查 中信实业银行郑州分行出具的有关账户往来证明单据、公司审议1999年中报和年报的董事会会议记录及决议等证据支持。本会认为，洛阳春都签订重大关联交易协议未 ...
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、宣传、广告和用户服务等方面材料长期1.3.15村（居）委会所属企业董事会会议记录、纪要、决议、历史沿革、大事记等材料永久1.3.16村（居）委会 .7工程建设执照、防火、环保、防疫等审核通知单长期2.8工程建设招投标文件、会议纪要等材料短期2.9工程初步设计图纸、概算、设计合同等材料短期2.10施工 ...
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主要内容是：(一)企业贯彻执行党和国家方针政策的有关问题。(二)支持股东会、董事会、监事会和经理依法行使职权的有关事宜。(三)依靠职工群众，支持职工代表大会的有关 三分之二以上的委员到会后，主持人应讲明议题和讨论要求，组织委员负责做好会议记录。由3名委员组成的支委会，如果只有两名在位，不宜召开支委会。 ...
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社会和企业具有保存与利用价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。第三条本规范适用于院、分院和研究所投资兴办的控股和为大 录像带永久?反映本企业重要活动事件的新闻报导材料长期?1.3法律监察与审计?监事会会议记录长期?企业与外单位法律纠纷诉讼案件材料长期?企业自查情况报告长期?审计通知书(委托书 ...
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文件材料(包括企业的章程及与各方签订的合同)；(三)行政管理：包括董事会、监事会形成的会议记录、纪要、决议等材料；文秘工作、劳动工资、人事管理、法律事务 鉴定小组负责，直接对档案进行鉴定。对失去保存价值的档案列出销毁清单，经董事会或企业分管领导同意并报境内投资主体单位审批后就地销毁，销毁清单永久保存； ...
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发布2001年年报，但在2002年4月28日召开的第四届董事会2002年第二次会议上，公司董事会成员之间对深圳天健信德会计师事务所出具的2001年度审计报告 至2002年7月18日才发布年报。上述事实，有第四届董事会2002年第二次会议记录及董事会成员、董秘等有关人员的谈话笔录等证据在案佐证，证据确实 ...
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会议材料；(二)开发区(工业园区)党、政、工、团工作计划、总结、会议记录；(三)开发区(工业园区)编印的简报、信息、大事记；(四)开发区(工业园区)代上级部门草拟并被采用 ，设计、施工、监理等协议，规划、建筑许可证，施工图会审记录、开工记录；6、各种施工、监理记录、总结；7、设计、施工变更联系单；8、 ...
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事项实行会审决定制度；会审由部门领导主持，核准员、审查员及有关人员参加，并形成会议记录。六、跟踪督查和责任追究1．各部门行政审批窗口应严格按行政审批办件 3000万美元以上或限制类外商投资项目的审核2．外商投资企业一般董事的变更（董事会人数不变）备案十一、区畜牧兽医水产局（6项）1．渔业捕捞许可证核准 ...
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，委托书应载明授权范围。四是对所议事项的讨论要点及决定做好记录，会议成员及秘书须在记录上签名。除上述议事方式和表决程序外，营运机构有特殊要求的 由董事会聘任。总经理主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议。监事会是营运机构的监督机构，由营运决策会议选派。4、建立国有资产经营责任制和国有资产产权代表 ...
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