加权风险资产总额的10%；(五)内部控制制度健全；(六)注册地金融机构监督管理制度完善；(七)所在国(地区)经济状况良好；(八)银监会规定的其他审慎性条件。银 信用合作联社内部控制制度健全有效，最近2年无违法、严重违规行为和重大案件发生；(四)县(市、区)农村信用合作联社资产质量良好；(五)县(市、区 ...
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；造成资金巨大损失，影响特别恶劣的要依照中国人民银行《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》(银发(1995)261号)的要求，追究其 （1）条第十四条 金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要给予行政处罚的，按有关规定处理。 ...
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非法从事保险代理业务或者经纪业务活动的。派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规 履行主持听证职责，保证当事人依法行使陈述权、申辩权和质证权；(二)保守听证案件涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私；(三)不得徇私枉法，包庇纵容违法行为。 ...
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的；(二) 非法从事商业保险业务活动的；派出机构对上述违法行为实施行政处罚时，应当参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定执行。关联法规： 一)申请听证主持人回避；(二)亲自参加听证或者委托一至二名代理人参加听证；(三)就案件调查人员提出的事实、证据和依据进行申辩；第五十八条 听证当事人和 ...
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规定的其他处理方式。第十七条对违法行为调查终结，执法人员应当就案件事实、证据、处罚依据和建议，向本行政机关负责人提出书面报告。行政机关负责人应当在 决定罚款的行政机关或者执法人员应当书面告知当事人向指定的银行或其他金融机构交纳罚款。银行或其他金融机构代收罚款的具体办法，按照国家和省的有关规定执行。关联 ...
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（包括代理方和委托方）１９９８年１０月３０日以前主动交待问题，且外汇局尚未进行查处的案件，不论是Ｔ／Ｔ项下，还是信用证、托收项下的骗购汇案件， 。依据国家外汇管理有关法规，外汇局已对该单位外汇违法行为进行行政处罚。现建议你单位根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》等规定，对（公司名称） ...
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报告、鉴定结论，并签字或者盖章。第四十六条 根据海关法有关规定，海关可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。海关查询 限制进出境的物品进出境或者携带数量零星的国家禁止进出境的物品进出境，依法可以不予行政处罚的;(三)依法应当没收的货物、物品、违法所得、走私运输工具、特制设备，在 ...
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和货币供应量，拟定利率政策，制订信贷资金管理办法，对金融机构的资产质量进行分析和检查。(三)政策研究室对经济、社会、金融等重大政策问题进行综合研究，围绕 其外汇资产、负债和经营活动进行监督检查；拟定违反外汇管理规定的处罚办法，并处理违法案件。(五)外资司拟定全国对外负债的登记、统计、监测管理办法并组织 ...
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复议管辖。现将此案全部材料转至你局，请查收。附：年月日税务行政复议案件留用资料清单提供资料单位或个人名称地点电话邮政编码留用单位序号留用资料名称收件人签字送 ；1、书面通知银行或者其他金融机构扣缴税款；2、拍卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产以抵缴税款。(六)税务机关作出的行政处罚行为；1、罚款； ...
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；1、书面通知银行或者其他金融机构扣缴税款；2、拍卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产以抵缴税款。(六)税务机关作出的行政处罚行为；1、罚款； (二)向争议双方、有关单位和人员调查取证、查阅文件和资料；(三)组织审理复议案件；(四)拟定复议决定；(五)受复议机关法定代表人的委托，在税务行政诉讼中办理 ...
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