以股抵债工作流程图附后)。一、G股公司“以股抵债”工作流程说明(一)董事会决议公告中特别载明“本公司在以股抵债方案得到国资委批准后确认股东大会通知”(如属于 ，公司发布两次独立董事征集投票权催示公告，催告股东参与股东大会。公司应在会议召开前3日提醒投资者参加网上投票。(三)股东大会决议。临时股东大会应 ...
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建立独立董事制度的指导意见》的规定执行。其中，省属国有独资公司和国有控股公司的独立董事由公司董事会聘任，报省国有资产管理委员会备案。（五）明确董事会权责。１ （七）设立必要的议事机构，提高董事会的决策水平。公司根据需要和股东大会的决议，可设立为董事会履行职责提供服务的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 ...
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）关注任职公司事务，及时了解和掌握足够的信息，在深入研究、分析的基础上，独立慎重地行使表决权；（三）及时、如实向市国资委报告任职公司关系到国有资本运作 董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使任职公司遭受严重损失的，参与决议的外部董事对任职公司负赔偿责任；但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，可以 ...
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股份方案。第三十五条 上市公司董事会审议通过回购股份方案后应当及时对外披露，并同时披露董事会决议、独立董事意见和其他相关材料。按照《公司法》和公司章程规定，本次回购股份需经股东大会决议的，上市公司应当在董事会审议通过回购股份方案后，及时发布股东大会召开通知，将回购股份方案提交股东 ...
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、 2008年度盈利但未提出现金利润分配预案的上市公司,应当在审议通过本次年报的董事会决议公告中说明原因,并说明未分配利润的用途和使用计划。上市公司应按照《关于修改 对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明及审议此专项说明的决议（如适用）；4．独立董事对非标准无保留审计意见涉及事项的意见（如适用）；5 ...
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1、封面应标有“基金业高级管理人员任职资格审核申请材料”或“基金管理公司董事(独立董事、基金经理)任免报告材料”字样；2、报送材料的基金管理公司或基金托管 应由出席会议的股东单位法定代表人签名并盖单位公章，董事会决议应由出席会议的董事亲笔签名，授权他人参加的，应提供授权委托书。“考察意见”内容包括但不 ...
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授权董事会行使股东会部分职权的，应当在公司章程中作出明确规定，或者经股东会决议批准。股东会的授权内容应当明确具体。第三十条 公司应当制定股东会议事规则， 授权范围并经本人签字或者盖章，涉及表决事项的，应当载明委托人的具体意见。董事包括独立董事每年不出席董事会累计超过2次的，董事会应当提请股东会免去其 ...
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应做到真实、完整，并自做出之日起至少保存十五年。股东（大）会的决议及相关文件，应当报中国银监会或其派出机构备案。 第三章董事和董事会 信托公司的关联股东名单。 第三十条董事会应当下设信托委员会，成员不少于三人，由独立董事担任负责人，负责督促公司依法履行受托职责。当信托公司或其股东利益与受益人利益发生 ...
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有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。建立独立董事制度的公司，独立董事应就年度报告内容的真实性、准确性、完整性发表意见。如果执行审计的会计师事务所对公司 其他事项七、公司治理信息：(一)年度内召开股东大会情况包括召开会议的次数、各次会议的议题、决议的内容等(二)董事会履行职责情况包括召开会议的次数、 ...
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公司的日常经营。董事长主持董事会会议，负责董事会日常工作，督促检查经理层对董事会决议的执行情况，可以根据董事会的授权，行使董事会的部分职权。总经理对董事会负责， 从机关、事业单位或企业选派，也可从市场招聘；国有控股企业要建立独立董事制度，独立董事应选聘经济、金融、法律、财务和管理方面的专家，逐步形成一 ...
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