公司，金融租赁公司及其分支机构，融资公司，融资中心，基金会，金融期货公司，信用卡公司，信用担保公司，典当行；（四）证券公司及其分支机构，投资基金管理公司，证券 八条、第四十九条和中国人民银行的其他有关规定进行。日常检查是指根据日常金融监管的要求，针对随时可能或已经发生的问题，由金融机构检查部门不定期地 ...
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公司及其分支机构、证券交易中心、投资基金管理公司、证券登记公司；信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其分支机构、融资公司、融资中心金融期货公司、信用担保公司、典当行(公司)、信用卡公司等从事资金融通业务企业。 二、汇算清缴办法(一)纳税人可选择自行或者委托税务代理机构在 ...
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人员以及受疫情或者疫情防控措施影响暂时失去收入来源的人员所涉住房按揭、信用卡等个人还贷纠纷，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更还款期限。 抵押权人依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十六条的规定申请实现担保物权的，人民法院受理申请后，被申请人或者利害关系人能够证明实现抵押权将危及企业 ...
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须提供权利证明文件。以第三方担保的，应出具保证人同意担保的书面文件，有关资信证明材料。 （五）在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户。 （六）贷款人 第号 借款人（以上简称甲方）：有效证件号码：住所：邮政编码：联系电话：开户银行及账号： 贷款人（以下简称乙方）：住所：法定代表人或负责人：电话：邮政编码： ...
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非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚 九章渎职罪{全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职罪主体适用问题的解释}第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、 ...
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的贷款、贴现、银行卡透支、信用垫款等)和表外信贷资产(包括信用证、银行承兑汇票、担保、贷款承诺等)。 三、分类原则(一)风险原则。风险分类应以信贷 其他贷款分类认定表》(附表二)中，确定初分结果。(2)自然人一般农户贷款、信用卡透支、住房按揭贷款和汽车贷款由贷款发放单位分类人员逐笔填写《自然人一般农户 ...
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侦查，各级检察机关应当依照此规定审查批捕、审查起诉。各地在执行中遇到的问题，请及时分别报最高人民检察院和公安部。最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日一 银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; (二)伪造信用卡一张以上，或者伪造 ...
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支付不便携带现金的零星费用，不得用于个人消费。严禁用于货款、运杂费结算，严禁用信用卡套取大额现金，逃避现金监督。（四）企业必须在满足生产经营需要并严格按照 跟踪企业资金运动，监督企业银行帐户资金的变化、购销价格的异常变动、主要资产的转移过程、消费性支出的使用等情况，及时发现问题，提出解决办法，切实提高 ...
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发债的审核，所有境内机构对外发债均须报经国务院批准。要严格规范对外融资担保，除经国务院批准为使用外国政府贷款或者国际金融组织贷款进行转贷外，国家机关 等非现金支付手段和工具的统计监测制度，通过银行申报和对超限额外币信用卡项下收支的事后核查，切实防止利用外币信用卡等支付手段逃避外汇收支监管，防止外汇资金 ...
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的管理。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款要设立外埠存款台帐，并对其使用情况建立经常性清理制度；对企业境内外信用卡的开设，应明确 计划，定期检查各部门、境内外所属机构财务收支计划执行情况，研究解决执行中的问题；审核重要财务开支事项；负责组织内部财务核算，审核企业财务报告；组织企业经济 ...
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