，由监察部门负责查处；对触犯刑律的，移交司法机关处理。 第二十四条 邮政储蓄机构违反储蓄业务审批规定的，比照本办法第八条的规定处罚。 对擅自提高储蓄 ，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十六条 任何单位和公民发现金融机构及其工作人员违反金融法规，均可向人民银行和监察部门举报揭发。对查证属实者，酌情 ...
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金融业的改革与发展，加强和改善对金融工作的领导，支持人民银行依法实施金融监管，尊重金融机构的经营自主权，依法维护金融机构的合法权益，教育企事业单位自觉 的法制教育和职业道德教育，树立廉洁自律、奉公守法、文明敬业的行业新风。金融机构的从业人员不得为企业介绍贷款、开具虚假资信证明，不得从事和参与“定存定贷 ...
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大额贷款，并认真做好贷款证的登记工作。人民银行要有选择地跟踪大额贷款户，建立大额贷款风险预警系统。（四）金融机构要建立健全内部管理的各项制度。 从业人员的法制教育和职业道德教育，树立廉洁自律、奉公守法、文明敬业的行业新风。金融机构的从业人员不得为企业介绍贷款、开具虚假资信证明，不得从事和参与“定存定贷 ...
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网点办理。六、办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金５万元（不含５万元）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件， 股份制商业银行总行就此项工作落实情况，于１０月３０日前专题报告中国人民银行总行。九、中国人民银行各级分（支）行要切实加强对辖区内金融机构个人存取款业务的 ...
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准备金），即存款准备金制度改革前的存款准备金和备付金，是中央银行实施宏观调控、金融监督管理和维护清算纪律的重要手段，具有法定用途，根据中央政法委政法办转（ 、支行必须严格执行上述文件规定，主动向司法人员出示文件规定、并做好解释工作。三、为维护法律的严肃性，各金融机构被判决或裁定需给付款项的，应当自觉 ...
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指标内，按照有关规定审批辖内金融机构开办外汇业务，对各地经济建设、金融发展起到积极的促进作用。为了进一步加强金融监管工作，以适应外汇体制改革的需要 ；１００万美元。┃┃标│Ｂ．非银行金融机构：┃┃准│１５００万美元；７５０万美元。┃┃│２．主管人员是否具备３年以上经营金融、外汇业务资历：是、否┃┃│３ ...
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冻结的，按照民事诉讼法第一百零二条规定处理。人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院扣划裁定书和协助扣 协助扣划的，按照民事诉讼法第一百零二条规定处理。人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时，可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构 ...
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之影响，并应确保遵循银行法、洗钱防制法、计算机处理个人数据保护法及其它法令之规定。 金融机构对委外事项应指定专责单位加强控管，定期与不定期稽核，并留存纪录以供 之评价、分类、组合及销售。但应于委外契约中订定受委托机构参与作业合约之工作人员，于合约服务期间或合约终止后一定合理期间内，不得从事与委外事项有 ...
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国家审计。人民银行分支机构工作人员(除工勤人员外)实行行员等级工资制。 二、建立政策性银行建立政策性银行的目的是，实现政策性金融和商业性金融分离，以解决国有 出去以后，转变为以从事中长期信贷业务为主的国有商业银行。国家开发银行投资机构，用国家核拨的资本金向国家重点建设项目进行股本投资。2、国家开发银行 ...
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管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。金融机构应当建立健全资产管理业务人员的资格认定、培训、考核评价和问责制度，确保从事资产管理 及时沟通跨行业、跨市场的重大风险信息和事项。中国人民银行对金融机构资产管理产品统计工作进行监督检查。资产管理产品统计的具体制度由中国人民银行会同相关部门 ...
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