的有效监控制度； （九）最近2年连续盈利； （十）最近3年无到期未偿还债务、未发生到期不履约现象、无挪用受托财产等违法违规行为； （十一）中国保 提供便利； （五）为每个投资计划开立一个独立的投资计划财产银行账户； （六）为受益人最大利益，谨慎处理投资计划事务，确保投资计划财产安全； （七）在投资计划 ...
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向被代理行负责赔偿。第七章 附则第四十八条 本办法由中国人民银行负责解释和修改。第四十九条 本办法自2000年7月1日起施行。附：银行汇票业务 的移存和清算； (六)有一定的异地支付结算业务量； (七)在申请签发银行汇票前一年内未发生重大违规、差错事故和在三年内未发生重大经济案件。第四条 申请签发银行 ...
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；5家违法违规经营，严重资不抵债，无力支付到期债务的城市信用合作社予以关闭，冲销损失后，其有效资产和相应负债，转由海南发展银行托管；其余22家城市信用 密切关注方案实施过程中的社会动态，维护治安稳定，保障正常社会生活秩序，及时处理可能出现的各类突发事件；并负责协调、组织对城市信用合作社有关人员触犯刑律 ...
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和再贴现业务管理的通知银发(2001)236号05关于下发《银行卡业务管理办法》的通知银发(1999)17号06关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知银发(1997)245号07关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知银发(1997)430号08关于印发《离岸银行业务管理办法》的通知银发 ...
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具有合格的从事债券市场业务的专业人员和债券分销渠道；(四)最近两年内没有重大违法、违规行为；(五)中国人民银行要求的其他条件。第四十条 资产支持证券在全国银行 予以公告。第九章 附则第五十八条 与信贷资产证券化相关的会计、税收处理规定和房地产抵押登记变更规定，由国务院有关部门另行规定。第五十九条 购买 ...
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具体操作过程中遇到重大问题，要及时向中国人民银行或中国证监会报告。中国人民银行中国证券监督管理委员会二０００年二月二日证券公司股票质押贷款管理办法第一章总则第一 规定提取足额的交易风险准备金；（四）在近一年内经营中未出现重大的违规违纪行为，现任高级管理人员和主要业务人员无任何重大不良记录；（五）上一年 ...
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单位金额在１００万元（含１００万元）以上，期限在半年（含半年）以上的存款，并允许在规定比例之内发放贷款。存款利率按中国人民银行规定利率执行。四、资本充足率、自营贷款流动性 一条的压回期限处理，到期不能压回的按超比例处罚。第二十四条对违反本办法第二章第十三条（拆入资金比例）要求的，按违规金额处以日５／万 ...
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、扣发责任目标津贴和一次性年终奖、通报批评、建议给予行政处分等处罚。触犯刑律的移交有关部门处理。（一）违反有关稽核法规、稽核程序和保密制度等，造成严重后果的。（二） 情况制定实施细则，并报总行备案。第三十五条本办法由中国农业发展银行总行稽核部负责解释和修改。第三十六条本办法自一九九七年七月一日起执行。...
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货两清”，原则上采取现款结算方式，确保棉花销售货款及时回笼，并及时归还农业发展银行借款。第十七条交易市场禁止非经营单位倒买倒卖棉花。年度开始，各省（区、 棉花等级、价格、数量等。交易市场接收到入市成员的报价，计算机系统自动作出处理。常年交易期间，各个入市成员每周应更新一次报价。若有重大变动，应及时通知 ...
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〔2021〕第3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8 风险较高的机构；（三）通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构；（四）其他应当重点监管的机构。第二十二条 中国人民银行及其 ...
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