的高级管理人员或主管人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的经济案件、刑事案件、经济纠纷案件或其他重大违规事实不按规定移送或上报的；(二)在发现或者 金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等诈骗活动的；(六)利用职务之便 ...
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，检查市场５．９万个次，检查各类企业６３．５万个次，查处各类经济案件８．２万起，总案值１５．２亿元。其中：在打击假冒伪劣商品 的外汇非法交易活动，重点打击外汇非法交易“窝点”和“地下钱庄”。２００４年：组织开展非银行金融机构外汇经营活动合规性检查；开展非贸易项下外汇和知识产权用汇检查，进一步完善非贸易 ...
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通知银监办发〔2007〕114号71.中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复银监办发〔2007〕127号72.中国银监会 《农村中小金融机构案件防控治理2009-2011年工作规划》的通知银监发〔2009〕29号425.中国银监会关于当前调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的 ...
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和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民 的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚 ...
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关于印发《山西银行业案件防控及安全保卫工作督查方案》的通知 2009-5-19 晋银监办〔2009〕133号 38 关于进一步做好山西省农村中小金融机构案件信息管理的通知 2009-6-8 晋银监办〔2009〕151号 39 关于修订《山西银监局商业银行设立分支机构管理暂行办法》的通知 2009- ...
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企业法实施细则》(1995年8月7日国务院批准，1995年9月4日对外贸易经济合作部发布)第八条第二款：批准设立的合作企业应当依法向工商行政管理机关 部门按照各自的职责分工，对负有责任的生产者、销售者依法给予处罚。(48)《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)第十三条第二款： ...
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罚款的，行政执法机关应在二十四小时内，将行政处罚决定书副本一份送达收缴罚款的金融机构。第五十七条 行政处理决定书和其他法律文书不能直接 具体行政行为的备案审查；(四)年度或者专题行政执法情况报告；(五)对重大行政违法案件或者执法情况的督查。县级以上人民政府实施层级监督检查，适用《广西壮族自治区政府法制 ...
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、事故，造成影响和经济损失的，分别给予以下处罚：违规情节严重，后果较轻的，给予行政警告至记大过处分；违规导致发生１０万元以下经济案件或造成１万元以上 给予行政警告至记大过处分；（三）发生重大经济案件，造成重大经济损失的，要依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于 ...
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农村产业调整、农村经济发展、农民增收。对金融领域存在的各种风险必须有清醒的认识，要增强金融安全意识，妥善处理好金融机构关闭破产方面的案件、国有商业银行 人民法院要充分发挥刑事、民事和行政审判职能，依法加重对侵犯知识产权行为的刑事处罚和民事制裁，依法制裁盗版、假冒商标等侵权行为，积极配合开展好全国保护 ...
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，为市场主体从事生产经营活动创造国际领先的发展条件。第十条保障各种所有制经济平等受到法律保护。保障各类市场主体依法平等使用资金、技术、人力资源、土地 以及不动产、车辆、知识产权等信息，有关政府部门、金融机构应当予以配合。第七十八条人民法院应当健全破产案件债权人权益保障机制，保障债权人会议对破产企业财产 ...
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