诈骗案件的发生，特制定本规定。第二条本规定适用于各类金融机构工作人员。第三条参与金融诈骗的金融机构工作人员具有下列行为之一的，一律开除公职，情节严重构成犯罪 案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（三）审批不严、监督检查不力 ...
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报告经监事会成员审核，并征求有关部门意见后，由监事会主席签署，经监事会管理机构报国务院。监事会成员对检查报告有原则性不同意见的，应当在检查报告中说明。 保险监督管理委员会等派出代表担任的监事，监事会管理机构聘请的经过资格认证的专业会计公司的专家和国有金融机构工作人员的代表担任的监事，为兼职。监事会可以 ...
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组织成立清算组。清算自撤销决定生效之日起开始。清算组向中国人民银行负责并报告工作。清算组由中国人民银行、财政、审计等有关部门、地方人民政府的代表和被撤销的 法规：全国人大法律（1）条第三十三条 在撤销清算过程中，被撤销的金融机构工作人员有下列行为之一的，依照刑法关于妨害公务罪、妨害清算罪或者其他罪的 ...
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辖区内挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件、国有金融机构工作人员贪污犯罪、非国有金融机构工作职务侵占犯罪以及其他重大金融违法违规行为大幅下降；各种非法 ，定期组织召开全市联席会和汇报会，做好日常资料的搜集整理和综合分析，对全市金融安全情况进行通报，搞好有关信息档案的管理。协调小组各成员单位要紧紧围绕 ...
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指国家和中国人民银行以及各金融机构内部制定的保证金融工作正常进行的各项规定、制度、办法。第四条 金融系统工作人员在工作中必须严格遵守有关规章制度。 严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条 对违反规章制度的 ...
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行为得到有效遏制，外汇黑市得到及时取缔。４、无重大金融案件。金融机构工作人员知法、懂法、守法并严格执法；金融机构安全防范设施齐备，内部管理严格，无内外勾结， 运行，事关社会经济的稳定和国家经济安全的大局，是金融业可持续发展的需要，是金融支持经济发展的需要，更是良好投资环境的重要标志。各部门、各单位要在 ...
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银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、海南发展银行：为了加强金融机构内部管理，督促金融系统工作人员严格执行各项规章制度，坚决纠正有章不循、违章操作的 严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条对违反规章制度的 ...
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(退)休的厅(局)级以上干部； (三)金融机构工作人员以及各单位财务及其管理人员； (四)国有企业的法人代表、中层以上管理人员，国有控股、参股企业中的国有股权 》(样表见附件3)，报送市公安局出入境管理科。 登记备案责任单位应在5个工作日内完成报送、变更、撤销手续。特殊情况下，登记备案责任单位可将相关 ...
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负责人应具备资格条件准则第三条规定外，并具备下列资格之一： 一、国内外专科以上学校毕业或具有同等学历，金融机构工作经验四年以上，成续优良者。 二、金融机构 、市场所在区位。 三、业务经营分析(含业务项目、组织系统、人员编配及相关设施)。 第8条 金融机构得对经本会核准之现有营业员工达八人以上之国内分支 ...
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加5分。（4）当年票据业务累计办理总量超过去年，加5分。（5）下岗失业人员小额担保贷款余额比上年每增加100万元，加1分，最高加5分。（6）国家 商业银行和农信社贷款增幅不低于上年度。（20分）（6）按照市委、市政府的时间安排，完成新设银行业金融机构工作任务。（10分）（7）组织辖内金融机构推动金融 ...
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