机构进行查处。 二、加强办案协作。公安机关在侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询， 刑，降格处理。对不构成犯罪的，由中国人民银行、保险监管机构按照相关法律、法规，给予处罚。 四、建立工作联络和信息资料交换制度。各级公安机关、中国人民 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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管理秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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。第二章管辖和适用第九条银监会对下列违法行为给予行政处罚：(一)银监会直接监管的银行业金融机构及其工作人员的违法行为。(二)全国范围内有重大影响的违法行为 、违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用账户。银监会及其派出机构和执法人员不得自行收缴罚款。当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经 ...
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目标管理，并从思想、组织、财力、物力等方面给予保证和支持。各金融机构精神文明建设委员会(领导小组)在同级党委领导下具体负责精神文明建设工作，并在党委 ，引发金融风险、产生不良社会影响的；(二)发生重大经济案件，造成重大损失的；(三)领导班子成员发生重大问题受到党纪、政纪处分，干部、员工受到刑事处罚的 ...
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各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：为进一步支持全市金融机构改善金融服务，加大金融对经济发展支持力度，按照2003年全国银行证券保险工作会议和市政府金融 银行和企业办理其他各种手续提供周到和便捷的服务。（四）请各级人民法院严格执行金融案件诉讼费用规定，向应支付诉讼费的诉讼方收取诉讼费。（五）请银行 ...
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机构高级管理人员：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融机构、企业、公司的破产、重大违规、被吊销金融许可证或营业执照 是指：（一）外资金融机构的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（二）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织；（三）外资 ...
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关系人是指(一)外资金融机构的董事、监事、经理人员、信贷业务人员及其近亲属；(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织；(三)外资 人民银行另行制定。第一百一十二条 外资金融机构违反本细则的，中国人民银行按照《条例》和其他有关规定对其进行处罚。第一百一十三条 本细则自2002 ...
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第一章 总则第一条 为适应对外开放和经济发展的需要，加强对外资金融机构驻华代表机构的管理，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》的有关规定，制定 重组、股权变更或主要负责人变更；(三)经营发生严重损失；(四)发生重大案件；(五)外国金融机构所在国家或地区监管当局对其实施的重大监管措施；(六)其他对 ...
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本办法第六条的基本条件外，还应当符合下列条件： （一）依法核准登记的金融机构； （二）符合相关主管部门的规定。 第九条申请交易会员资格，应当向 六）发生重大诉讼案件或者经济纠纷； （七）取得其他交易所会员资格； （八）因违法、违规受到司法机关、期货市场监管部门、行政执法部门或者其他交易所处罚； （九） ...
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