小时内报送案件确认报告。第十四条 案件应当年报告、当年统计，按照案件确认报告报送时间纳入年度统计。案件性质、案件分类及涉案金额等依据公安、司法、监察等机关的立案 恐吓或打击报复的；（九）瞒报或多次迟报、漏报案件信息的；（十）其他应从重问责的情形。第三十八条 银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的 ...
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现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二、《 关于规范股份制商业银行非现场监管报表和分析报告工作的通知 2004-4-13 晋银监办〔2004〕56号 3 关于建立山西省银行业金融机构案件信息统计制度的通知 2005 ...
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s60 最大十家衍生产品交易业务情况表 69 s61 个人理财业务统计明细表 70 分支机构 sf56 银行业金融机构第一类案件信息统计表 2 71 sf57 银行业金融机构第二类案件信息统计表 合计 71（一）与财政部通用分类标准的关系银行监管报表xbrl扩展分类标准在财政部通用分类标准的基础上 ...
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的完整、准确、及时，适应金融系统纪检监察部门案件统计工作应用计算机联网管理的要求，根据中央纪委和中国人民银行总行案件统计工作的有关规定，制定本办法。 第二条 予以纠正。 第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和各省、自治区、直辖市、深圳经济特区、 ...
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问题包括：严重支付缺口，严重违规事件，重大案件，出现挤兑等情况。第十五条 总行审批政策性银行和国有独资商业银行法人机构的设立和分支机构年度发展规划。 的涉嫌非法金融机构和非法金融业务的活动进行最后认定；统计汇总全国非法金融机构和非法金融业务活动的相关信息。 分行制定、发布监管辖区内治理非法金融机构和 ...
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发生重大案件和造成重大经济损失。（一）凭证式国债发行周报（以下简称“周报”）。在凭证式国债发行期内，根据总行的文件要求，在规定的时间内将辖内各银行实际 登记簿（含调拨支出）和预算收入退库登记簿。二、评比要求各分库应及时报送各类统计报表、说明及调研分析报告，要求数字准确，说明得当，分析透彻，调查事例具有 ...
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人数；(2)应参保人数；(3)参保险种；(4)参保日期；(5)社会保障代码；(6)统计年度；(7)当年参保人数；(8)当年应缴保险费；(9)当年实际缴纳保险费；(10)应 ，应依据生效的法律文书载明的内容为准；对行政处罚提起行政复议或诉讼的案件信息，应以终局生效的法律文书为据。第十四条 成员单位应及时 ...
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查”制度，风险管理制度和措施能否有效遏制不良贷款的发生(10分)主要通过对银行不良贷款增量的原因分析，判断信贷风险管理的有效性。(1)是否建立贷款调查制度 是否合理明确，是否遵循了必要的分离原则。(3分)(3)各种会计账表、统计信息真实完整的控制措施。(2分)(4)各种应急制度及法律风险控制措施。(2 ...
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的管理；（十七）出纳业务信息资料的统计、分析、报告；（十八）保证现金的供应；（十九）配合有关部门做好相关事故、案件的查处。 第四条出纳业务 时，须由双人当面予以收缴，加盖有统一编号和“假币”字样的戳记，向持有人出具中国人民银行统一印制的假币收缴凭证，并登记“假币收缴登记簿”。收入本、外币现钞时，除鉴别 ...
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制度不力、存在风险隐患的国库，要予以批评教育，并限期整改；对发生违法犯罪案件的国库，除依法追究有关当事人责任外，还要追究国库部门领导和国库主任、副主任 凭证，也是各级财政部门、税务机关、海关、国库、银行以及缴款单位分析检查预算收入任务完成情况，进行记账统计的重要基础资料。征收机关应认真填写缴款书，并 ...
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