证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户。税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局） 条 未经税务机关依法委托征收税款的，责令退还收取的财物，依法给予行政处分或者行政处罚；致使他人合法权益受到损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事 ...
//www.110.com/fagui/law_6005.html-了解详情
建设诚信政府。全面整治与政府关联的失信行为，与金融机构联手，清理国有大中型企业的银行不良贷款和保险机构应收账款。建立和完善政府信息公开与披 露 行政诉讼诉后协调指导制度，健全完善行政机关与人民法院的联系沟通机制。全市行政诉讼案件的平均败诉率维持在12%以下。 37．充分发挥社会监督作用。拓宽社会监督 ...
//www.110.com/fagui/law_373278.html-了解详情
网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、 整体合规水平。对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部，加强指导和监督，必要时采取相应的处罚措施。6研究大额现金管理政策， ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html-了解详情
网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、 整体合规水平。对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部，加强指导和监督，必要时采取相应的处罚措施。6.研究大额现金管理政策， ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html-了解详情
网络。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。2006年，国家外汇管理局反洗钱职能、机构、 整体合规水平。对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部，加强指导和监督，必要时采取相应的处罚措施。6．研究大额现金管理政策， ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html-了解详情
第十七条金融机构依法加强银行柜台的假币收缴工作，按时向人民银行报送假币报表及假币实物，配合主管部门开展反假货币宣传工作。第十八条公检法机关负责假币案件的侦破 人民币奖励办法》办理。第三十九条对收缴单位的处罚规定。办理人民币存取款业务和外币兑换业务的金融机构如违反以下情况之一的，但未构成犯罪的由人民银行 ...
//www.110.com/fagui/law_264583.html-了解详情
出国、出境培训(三)保留备案(3项)6、市辖县、区政府人事部门处理的申诉案件7、市人民政府各工作部门辞退科以下的公务员8、事业单位专业技术人员和 )保留备案(5项)11、计算机信息网络国际联网互联单位、接入单位和情况12、金融机构计算机信息系统情况和人员情况13、购买信息网络安全检测产品单位情况14、 ...
//www.110.com/fagui/law_233152.html-了解详情
内部管理，防止经济案件的发生，保障资金组织工作的健康发展，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行规定》 工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（1）条第四 ...
//www.110.com/fagui/law_179384.html-了解详情
成本比 〔业务管理费（不含税金）＋业务宣传费＋业务招待费＋折旧〕成本收入比率＝───────────────────────────────────────────×100％〔净利息收入＋金融机构往来净收入＋手续费净收入＋汇兑净收入＋其他营业净收入＋投资收益〕4.大额风险集中度指标（1）单一客户授信 ...
//www.110.com/fagui/law_163758.html-了解详情
法规。《条例》对中央银行、专业银行和其他金融机构活动的宗旨及法律地位做了原则规定，基本适应了当前经济体制和金融体制改革的需要，为中央银行加强金融宏观 本地区的具体规定。如在票据管理、企业债券和股票管理、金融机构业务交叉和竞争、资金拆借、违法处罚、城乡居民个人借贷、城乡信用社管理、信托投资公司管理、仲裁 ...
//www.110.com/fagui/law_157798.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·金融机构经济案件处罚
- ·一个重要的问题
- ·房地产项目开发建设问题
- ·民事案件申诉检察院已立案
- ·我们有什么办法
- ·建设工程项目备案费
- ·律师费用如何支付
- ·股票投资咨询服务
- ·重庆农村土地有偿使用合同
- ·商品房按揭贷款合同和买卖...
相关搜索